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骗贷金额达到多少会被定罪

施* 山东-潍坊 金融诈骗辩护咨询 2026.01.14 13:44:01 310人阅读

骗贷金额达到多少会被定罪

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(一)若金融机构发现可能存在骗取贷款票据承兑金融票证的行为,应及时收集相关证据。比如交易记录、合同文件、沟通信息等,以确定是否符合追诉情形。
(二)对于企业或个人,要严格遵守法律法规,避免实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,以免触犯法律。
(三)司法机关在定罪时,需全面审查证据,综合考量直接损失数额、骗取资金数额及情节严重程度等因素,确保定罪准确。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十二条规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

2026-01-14 17:42:02 回复
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结论:
骗取贷款票据承兑金融票证罪的定罪要结合损失或情节,符合特定情形即构成犯罪。
法律解析:
根据相关法律规定,以欺骗手段获取银行或其他金融机构贷款等,存在造成直接经济损失二十万元以上、骗取贷款等数额达一百万元以上、多次实施欺骗手段获取贷款等、给金融机构造成重大损失或有其他严重情节这几种情形之一的,就会被追诉定罪。此罪的构成需行为人实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,侵犯金融机构信贷管理秩序。司法实践中,定罪会综合考虑直接损失数额、骗取资金数额以及情节严重程度等因素。若遇到涉及骗取贷款票据承兑金融票证罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-01-14 16:34:52 回复
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1.骗取贷款票据承兑金融票证罪的定罪需综合多方面因素。该罪构成不仅要求行为人实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,侵犯金融机构信贷管理秩序,还需结合损失或情节来认定。
2.根据相关司法解释,存在几种情形可认定构成犯罪。造成直接经济损失数额达二十万元以上;以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上;多次以欺骗手段取得贷款等;其他给金融机构造成重大损失或有严重情节的情形。
3.在司法实践中,定罪要综合考量直接损失数额、骗取资金数额以及情节严重程度等因素。
4.解决措施和建议:金融机构要加强贷前审查和风险评估,提高识别诈骗的能力。司法机关应严格按照法律和司法解释的规定,准确认定犯罪事实和情节,做到不枉不纵。同时,加强金融知识普及和宣传,提高公众的法律意识和风险防范意识。

2026-01-14 16:19:24 回复
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1.骗取贷款票据承兑金融票证罪的定罪,要结合损失情况或者情节来判断。按照相关司法解释,如果有人用欺骗手段从银行或其他金融机构拿到贷款等,出现下面这些情况之一,就会被追究责任,也就是构成犯罪。一是造成的直接经济损失达到二十万元以上;二是通过欺骗拿到的贷款等数额超过一百万元;三是多次使用欺骗手段获取贷款等;四是有其他让金融机构遭受重大损失或者存在严重情节的情况。
2.构成这个罪,行为人得有虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,这种行为会对金融机构的信贷管理秩序造成侵害。
3.在实际司法操作中,给这个罪定罪的时候,要全面考虑直接损失的数额、骗取资金的数额,还有情节的严重程度等因素。

2026-01-14 15:52:20 回复
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法律分析:
(1)骗取贷款票据承兑金融票证罪的定罪并非单一判断,需结合损失和情节来认定。当出现造成直接经济损失达二十万元以上、以欺骗手段获取贷款等数额在一百万元以上、多次实施欺骗获取贷款等行为,以及其他给金融机构造成重大损失或有严重情节的情形,都应予以追诉。
(2)该罪构成的关键在于行为人实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,此行为侵犯了金融机构信贷管理秩序。
(3)在司法实践中,定罪要综合考虑直接损失数额、骗取资金数额以及情节严重程度等多方面因素,不能仅依据某一个方面来判定。

提醒:
若涉及相关行为,要注意避免达到追诉标准。不同案情对应的法律认定和处理不同,建议咨询进一步分析。

2026-01-14 15:08:31 回复

对于这个问题,解答如下,盗窃罪未达数额怎么判如果不是入室、扒窃,达不到立案标准的不会判刑。一般是治安处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(.3.8)(3月8日最高人民审判委员会第1571次会议、3月18日最高人民检察院第十二届检察委员会第1次会议通过)为依法惩治盗窃犯罪活动,保护公私财产,根据《刑法》、《刑事诉讼法》的有关规定,现就办理盗窃刑事案件适用法律的若干问题解释如下:第一条盗窃公私财物价值1000元至3000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。

【法律意见】构成非法经营罪,可能判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。【法律依据】根据《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上,再或者非法经营卷烟二十万支以上的,司法机关认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”。应当处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果非法经营数额在二十五万元以上,或者违法所得数额在十万元以上,再或者非法经营卷烟一百万支以上的,司法机关应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。应当处于五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:  (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;  (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;  (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;”原第三项改为第四项。  (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。  未经烟草专卖行政主管部门许可,无生产许可证、批发许可证、零售许可证,而生产、批发烟草制品,具有下列情形之一的,为情节严重,法定基准刑为有期徒刑一年:  (一)个人非法经营数额达5万元,或者违法所得数额满1万元;  (二)单位非法经营数额达50万元,或者违法所得数额满10万元;  (三)曾因非法经营烟草制品行为受过两次以上行政处罚又非法经营,数额达2万元的。  非法经营烟草制品情节特别严重的,法定基准刑为有期徒刑五年。

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    2024.10.12 1499阅读
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