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认定非法集资非法获利的方式是什么

王** 浙江-宁波 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.12 05:07:54 406人阅读

认定非法集资非法获利的方式是什么

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(一)界定非法获利范围,即非法集资活动中实际获得的财产利益,涵盖资金与可折算为货币的财物。
(二)核查资金流向,算出行为人控制的集资总额,减去与非法集资无关的正常生产经营合理支出,得到基础数额。
(三)结合银行流水、会计账簿、集资参与人陈述、行为人供述等证据,确定行为人实际占有或支配的违法所得数额。
(四)对于共同犯罪,按各行为人参与程度和分赃情况分别认定非法获利数额。

法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

2026-01-12 10:48:01 回复
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结论:
认定非法集资非法获利要结合行为性质和证据综合判断,明确范围、核查资金流向并结合证据确定数额,共同犯罪需分别认定。
法律解析:
非法集资非法获利的认定有明确方法。首先,其范围是行为人因非法集资活动获得的财产性利益,涵盖资金和可折算为货币的财物。接着,核查集资资金流向,算出行为人实际控制的集资总额,减去用于正常生产经营且与非法集资无关的合理支出,得出非法获利基础数额。然后,结合银行流水、会计账簿、集资参与人陈述、行为人供述等证据,确定行为人实际占有或支配的违法所得数额。若为共同犯罪,要根据各行为人参与程度和分赃情况分别认定其非法获利数额。在处理非法集资案件时,准确认定非法获利数额至关重要。如果遇到非法集资相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2026-01-12 09:29:33 回复
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1.认定非法集资非法获利要从行为性质和证据两方面综合考量。明确非法获利是行为人在非法集资活动中实际获取的财产性利益,涵盖资金及可折算为货币的其他财物。核查集资资金流向,确定行为人实际控制的集资总额,减去用于正常生产经营且与非法集资无关的合理支出,以此剩余部分作为非法获利的基础数额。结合银行流水、会计账簿、集资参与人陈述、行为人供述等证据,确定行为人实际占有或支配的违法所得数额。对于共同犯罪,按各行为人参与程度和分赃情况分别认定非法获利数额。
2.解决措施和建议:一是加强对集资资金流向的监管力度,建立专门的资金追踪机制,确保能准确掌握资金动态。二是规范证据收集流程,提高证据收集的全面性和准确性,保障证据的合法性和有效性。三是针对共同犯罪,完善相关认定细则,明确各行为人责任划分标准,提高认定的公正性和准确性。

2026-01-12 09:12:16 回复
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1.认定非法集资非法获利,要综合考虑行为性质和相关证据。
2.先确定非法获利的范围,即行为人通过非法集资活动实际拿到手的财产利益,像资金以及能换成钱的其他财物。
3.核查集资资金的流向,算出行为人实际控制的集资总额,把其中用于正常生产经营且和非法集资没关系的合理开支扣除,剩下的就是非法获利的基础数目。
4.结合银行流水、会计账簿、集资参与人的说法以及行为人的供述等证据,确定行为人实际占有或支配的违法所得数额。
5.要是涉及共同犯罪,得按照每个行为人参与的程度和分赃的情况,分别来认定他们的非法获利数额。

2026-01-12 07:42:16 回复
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法律分析:
(1)认定非法集资非法获利,关键在于界定范围。其范围是行为人在非法集资活动中实际获得的财产性利益,涵盖资金和能折算成货币的财物。
(2)核查集资资金流向很重要。先确定行为人实际掌控的集资总额,将用于正常生产经营且与非法集资无关联的合理支出扣除,剩余数额是非法获利的基础。
(3)证据支撑必不可少。结合银行流水、会计账簿、集资参与人陈述、行为人供述等证据,来确认行为人实际占有或支配的违法所得数额。
(4)对于共同犯罪情况,要依据各行为人参与程度和分赃情况,分别认定其非法获利数额。

提醒:非法集资认定复杂,不同案件证据和情况有别,建议遇到相关问题咨询专业人士进行分析。

2026-01-12 05:53:23 回复
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