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什么样标准下投资公司诈骗可立案

谢* 广东-惠州 金融诈骗辩护咨询 2026.01.05 09:24:02 395人阅读

什么样标准下投资公司诈骗可立案

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1.投资公司诈骗以诈骗罪立案,要求行为人以非法占有为目的,通过虚构投资项目等手段骗取公私财物,数额达三千元至一万元以上;涉嫌集资诈骗罪且为单位犯罪时,诈骗数额五十万元以上可立案。立案要同时具备主观有非法占有目的、客观实施诈骗行为、骗取财物数额达法定标准、案件属公安机关管辖这四个条件。不同地区诈骗罪立案数额有别,还需区分诈骗罪与非法吸收公众存款罪,后者不要求非法占有目的且立案标准不同。
2.解决措施和建议:
-投资者要提高警惕,增强风险意识,对承诺高额回报的投资项目保持谨慎。
-相关部门加强监管,加大对投资公司的审核力度,规范市场秩序。
-普及法律知识,让公众了解诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别及立案标准,提高自我保护能力。

2026-01-05 14:03:01 回复
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1.投资公司诈骗,若按诈骗罪立案,需行为人以非法占有为目的,通过虚构投资项目、伪造资质、承诺虚假高额回报等手段骗公私财物,数额达三千元到一万元以上。要是涉嫌集资诈骗罪,单位犯罪的话,诈骗数额五十万元以上才立案。
2.立案要同时满足几个条件:主观上有非法占有目的,像把骗来的钱拿去挥霍、转移或者根本没有实际投资项目;客观上实施了虚构事实或者隐瞒真相的诈骗行为;骗取财物数额达到法定立案标准;案件属于公安机关管辖范围。
3.不同地区对诈骗罪具体立案数额有差异,有些省份把诈骗罪立案标准设为五千元以上。
4.要注意区分诈骗罪和非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪不要求有非法占有目的,立案标准也不一样。

2026-01-05 12:14:10 回复
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法律分析:
(1)投资公司诈骗以诈骗罪立案,要求行为人有非法占有目的,通过虚构投资项目等手段骗财,数额达三千元至一万元以上。若涉嫌集资诈骗罪,单位犯罪诈骗数额五十万元以上可立案。
(2)立案要同时满足几个条件。主观上有非法占有目的,像把骗来资金挥霍、转移或无实际投资项目;客观上实施虚构事实或隐瞒真相的诈骗行为;骗取财物数额达到法定标准;案件属于公安机关管辖范围。
(3)不同地区诈骗罪立案数额有差异,部分省份标准为五千元以上。此外,要区分诈骗罪与非法吸收公众存款罪,后者不要求非法占有目的,立案标准也不同。

提醒:遇到投资诈骗情况,要留意当地立案标准,若难以判断是诈骗罪还是非法吸收公众存款罪,建议咨询进一步分析。

2026-01-05 12:11:30 回复
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(一)若遭遇投资公司诈骗,先确认行为是否符合诈骗罪特征,如虚构投资项目、承诺虚假回报等,再看骗取财物数额是否达到当地立案标准,一般三千元至一万元以上,部分省份五千元以上。
(二)若怀疑是集资诈骗罪单位犯罪,查看诈骗数额是否达五十万元以上。
(三)收集能证明对方主观有非法占有目的、实施诈骗行为及骗取财物数额的证据,如合同、转账记录、聊天记录等。
(四)向有管辖权的公安机关报案,详细说明情况。

法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

2026-01-05 10:22:55 回复
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结论:
投资公司诈骗以诈骗罪立案,个人诈骗数额达三千元至一万元以上,单位集资诈骗数额五十万元以上。立案要满足主观有非法占有目的、客观实施诈骗行为、数额达标准、案件属公安管辖等条件,不同地区立案数额有差异,且要区分诈骗罪与非法吸收公众存款罪。
法律解析:
根据法律规定,投资公司诈骗行为若构成诈骗罪,需满足一系列条件。主观上要有非法占有目的,像把骗取资金挥霍或无实际投资项目;客观上实施虚构事实等诈骗手段;数额达到法定标准,个人三千元至一万元以上,单位集资诈骗五十万元以上;案件还得属于公安机关管辖。不同地区会根据实际情况调整立案数额。同时,诈骗罪和非法吸收公众存款罪有明显区别,非法吸收公众存款罪不要求有非法占有目的,立案标准也不同。如果遇到投资公司诈骗相关问题,难以判断是否符合立案条件或区分罪名,建议向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2026-01-05 10:08:21 回复
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