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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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股东挪用资金,多少可立案

宓** 福建-宁德 职务侵占辩护咨询 2026.01.01 17:55:48 454人阅读

股东挪用资金,多少可立案

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法律分析:
(1)公司、企业等单位工作人员挪用本单位资金,有三种情形会被立案追诉。一是挪用资金数额在1万至3万以上,且超过3个月未还。这体现了对资金长期被非法占用的打击。
(2)挪用资金数额在1万至3万以上用于营利活动,即便未超过3个月,也会被追诉,因为这种行为将单位资金用于谋取私利。
(3)挪用资金数额在5000元至2万以上进行非法活动,由于涉及违法性质,立案标准相对更低。
不过立案标准会受地区经济发展水平等因素影响而有差异。当公司遇到股东挪用资金情况,应及时收集证据并向公安机关报案。

提醒:
公司要留意资金动向,发现异常及时收集证据。不同地区立案标准有别,遇到此类情况建议咨询进一步分析。

2026-01-01 22:48:09 回复
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(一)若发现股东挪用资金,公司要第一时间对相关资金流向、财务记录、业务往来凭证等证据进行收集,确保证据的完整性和真实性。
(二)整理好证据后,尽快向当地公安机关报案,详细准确地说明股东挪用资金的具体情况,包括挪用金额、时间、用途等信息。
(三)在报案后,积极配合公安机关的调查工作,提供必要的协助和补充证据。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。

2026-01-01 21:27:20 回复
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公司等单位人员利用职务之便挪用资金,有以下情形应立案追诉:
挪用资金1万-3万以上,超3个月未还;
挪用资金1万-3万以上,用于营利活动;
挪用资金5000元-2万以上,用于非法活动。

各地立案标准会因经济水平有差异。公司遇到股东挪用资金,要及时收集证据报案维权。

2026-01-01 20:54:50 回复
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结论:
公司、企业或其他单位工作人员挪用本单位资金,符合特定情形应立案追诉,公司遇股东挪用资金可收集证据报案维权。
法律解析:
依据相关法律,公司等单位人员利用职务便利挪用资金,有三种情形会被立案追诉。一是挪用资金数额在1万元至3万元以上且超过3个月未还;二是挪用同样数额资金进行营利活动;三是挪用5000元至2万元以上资金进行非法活动。不过,立案标准会因地区经济发展水平等因素存在差异。当公司遇到股东挪用资金情况时,应及时收集相关证据,向公安机关报案,以此维护自身合法权益。若您在实际中遇到类似法律问题,对相关法律规定和处理流程有疑问,欢迎向专业法律人士包括我进行咨询,我们会为您提供专业的法律建议。

2026-01-01 20:32:06 回复
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公司员工或股东利用职务之便挪用单位资金,达到一定情形应立案追诉。涉及挪用资金数额在1万至3万元以上,超3个月未还或用于营利活动;或数额在5000元至2万元以上用于非法活动。不过立案标准会因地区经济差异有所不同。

为保障公司权益,可采取以下措施:一是公司建立健全内部监督机制,加强对资金使用的监管和审批流程,定期审查财务状况,及时发现异常。二是一旦发现挪用资金行为,迅速收集资金流向、相关文件、证人证言等证据。三是公司应及时向公安机关报案,借助法律手段追究责任,挽回损失。

2026-01-01 19:18:05 回复
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知识科普 律师解析
  • 股东挪用公司资金罪立案标准是什么

    专业解答该罪名的立案条件包括:通过职务便利,股东挪用公司资金超三个月未还,金额达1至3万元;股东挪用公司资金用于个人营利活动,金额达1至3万元;股东挪用公司资金用于非法活动,金额达0.5至2万元。只要满足其中任何一种情况,股东就可能面临刑事诉讼。

    2024.10.05 1607阅读
  • 挪用资金罪的立案标准广东是多少

    专业解答挪用资金罪的立案标准在广东省和全国范围内是一样的:要是挪用公款用于非法经济活动,那么立案门槛就是六万元以上;要是以营利为目的或者逾期未还,立案标准就提高到十万元以上,这样做是为了确保法律适用的统一性和公正性。

    2024.09.24 1743阅读
  • 挪用资金罪广东立案标准是怎样的

    专业解答广东省对于挪用资金罪的认定标准如下:挪用本单位资金达三万以上,且三个月未还的;或者挪用两万以上用于营利活动的;或者挪用一万以上用于非法活动的,均符合立案追诉条件。 需要注意的是,这些标准仅作参考,具体情况可能因法律法规的变化而有所不同。在处理相关事务时,建议咨询专业律师以获取准确的法律意见。

    2024.09.14 1705阅读
  • 股东挪用资金罪的立案标准是什么

    专业解答挪用资金罪依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条,指公司、企业或其他单位的工作人员利用职务便利,擅自将单位资金用于个人或他人,数额较大且三个月内未还,或虽未满三个月但数额巨大并有营利行为,或用于非法活动。刑罚与挪用金额挂钩,分为“金额较大”、“金额巨大”和“金额特别巨大”三个等级,具体标准由司法解释确定。若在起诉前全额退还被挪用资金,可酌情从轻或免除刑事责任。

    2024.09.08 1668阅读
  • 股东挪用公款罪立案标准是怎样的

    专业解答企业法人股份所有人挪用资金犯罪立案标准如下:挪用公款5000-10000元用于违法活动,或挪用10000-30000元用于个人营利活动且超过三个月未归还,均视为犯罪。

    2024.05.21 2601阅读
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