以非法占有为目的,在签订履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额达到二万元以上的,公安机关应当依法立案追诉,但具体案件的立案与否还需结合全案事实与证据综合判断。
需先确认行为是否属于合同诈骗的法定情形,包括虚构单位或冒用他人名义签订合同,以伪造变造作废票据或其他虚假产权证明作担保,或通过其他虚构事实隐瞒真相的方式骗取对方财物,且数额达到二万元的立案标准。
若符合上述数额标准及行为类型,当事人可向公安机关提交合同文本、资金往来记录、沟通记录等相关证据材料报案,公安机关会依法受理并开展初步审查工作。
司法实践中,案件是否最终立案还需综合考量行为人的主观目的是否为非法占有,诈骗手段的具体实施细节,以及涉案财物的实际流向等全案事实与证据,确保立案决定的准确性与合理性。
法律分析:
(1)合同诈骗的立案追诉有明确数额标准,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额达到二万元以上的,公安机关应予立案追诉。
(2)合同诈骗行为主要表现为虚构事实或隐瞒真相,具体包括虚构单位或冒用他人名义签订合同,使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假产权证明作担保等情形。
(3)司法实践中,合同诈骗案件的立案需结合全案事实与证据综合判断,不能仅依据数额是否达标,还需确认是否存在非法占有目的及行为是否符合诈骗特征。
提醒:
签订合同时应仔细核实对方主体身份及资质,留存相关证明材料;若遭遇疑似合同诈骗,需及时收集合同、转账记录等证据并向公安机关报案。
(一)若怀疑遭遇合同诈骗,应第一时间收集并固定相关证据,包括合同原件、支付凭证、沟通记录、对方提供的虚假证明材料等,这些材料能有效证明对方存在虚构事实或隐瞒真相的行为,以及自身遭受的财物损失情况。
(二)核对自身财物损失数额是否达到二万元以上,若达到该标准,携带整理好的证据向当地公安机关报案,详细说明案件经过并配合警方开展侦查工作。
(三)若损失数额未达立案标准,可通过向人民法院提起民事诉讼的方式,要求对方返还财物或承担违约责任,以此维护自身合法权益。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
3.没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
5.以其他方法骗取对方当事人财物的。
抱着非法占有的想法,在签订或履行合同期间骗取对方财物,金额达到两万元以上的,相关部门会启动立案追诉程序。
常见的合同诈骗行为包括编造不存在的单位、冒用他人名义签订合同,或者用伪造、失效的票据、虚假产权证明作担保等,这些都属于虚构事实或隐瞒真实情况的行为。
一旦金额达到上述标准,公安机关会依法开展调查。不过在实际处理中,具体案件是否立案,还需结合整个案件的事实、收集到的证据等多方面情况综合分析确定。
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