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合同借款诈骗罪立案标准是什么

苟** 广东-肇庆 金融诈骗辩护咨询 2025.12.28 08:53:16 462人阅读

合同借款诈骗罪立案标准是什么

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法律分析:
(1)合同借款诈骗罪是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物且数额较大的行为。明确了该罪的构成要件,包括主观目的和行为阶段。
(2)立案标准区分个人和单位。个人诈骗公私财物数额在5000元至2万元以上,单位相关人员以单位名义实施诈骗且所得归单位,数额在5万元至20万元以上的,应予以追诉。
(3)司法实践认定犯罪时,不仅看数额,还会综合审查行为人的主观故意、诈骗手段和造成后果等多方面情况。
(4)被害人发现涉嫌犯罪行为,可及时向公安机关报案,由其依法侦查处理。

提醒:
在签订和履行合同过程中要保持警惕,注意识别对方是否有诈骗迹象。若怀疑遭遇合同借款诈骗,应尽快报案,同时保留好相关证据。不同案情需具体分析,建议咨询以获取更精准法律建议。

2025-12-28 13:09:00 回复
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(一)个人若发现自己被他人以合同借款方式诈骗,且涉及财物数额在5000元至2万元以上,应及时收集与合同签订、履行相关的证据,如合同文本、聊天记录、转账凭证等,向当地公安机关报案。
(二)单位若发现内部直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的,单位应整理好相关证据材料,配合公安机关调查。
(三)在报案前,被害人可初步整理行为人的主观故意、诈骗手段、造成后果等方面的情况,以便向公安机关清晰陈述案件情况。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2025-12-28 13:02:44 回复
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1.以非法占有为目的,在签合同、履行合同期间,骗取对方财物且数额较大,构成合同借款诈骗罪。
2.立案标准:个人诈骗财物达5000元至2万元以上;单位主管及责任人以单位名义诈骗,所得归单位,数额在5万元至20万元以上,应追诉。
3.司法认定会综合考量主观故意、手段、后果等。
4.若发现此类犯罪,被害人可向公安机关报案,由其侦查处理。

2025-12-28 12:00:04 回复
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结论:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额较大构成合同借款诈骗罪,有相应立案标准,需综合多方面情况认定,被害人可向公安机关报案。
法律解析:
依据相关法律,合同借款诈骗罪的构成需满足以非法占有为目的,在签订、履行合同中骗取财物且数额较大。个人诈骗公私财物数额在5000元至2万元以上,单位相关人员以单位名义实施诈骗且所得归单位,数额在5万元至20万元以上的,应予以追诉。司法实践中认定是否构成犯罪及达到立案标准,会综合考量行为人的主观故意、诈骗手段、造成后果等。若发现此类涉嫌犯罪行为,被害人可及时向公安机关报案处理。若你遇到类似法律问题,或对合同借款诈骗相关法律规定存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-12-28 10:01:16 回复
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1.以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物且数额较大构成合同借款诈骗罪。“数额较大”是立案重要考量,个人诈骗公私财物5000元至2万元以上、单位以单位名义实施诈骗所得归单位所有且数额在5万元至20万元以上应追诉。司法实践还会综合审查主观故意、诈骗手段、造成后果等认定犯罪及立案标准。
2.解决措施与建议:发现涉嫌合同借款诈骗行为,被害人应及时向公安机关报案,以便公安机关依法侦查处理,维护自身合法权益。同时,在日常经济活动中,要提高防范意识,仔细审查合同条款,避免陷入诈骗陷阱。

2025-12-28 09:36:46 回复
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知识科普 律师解析
  • 借钱故意不还能以诈骗罪立案吗

    专业解答诈骗罪其实就是那些人想要不劳而获,玩儿点儿虚假手段把别人的钱财占为己有。通常情况下,他们会用编造各种谎言或者隐瞒事实真相等办法来骗取大家的信任和金钱。

    2024.10.28 1724阅读
  • 借钱不还什么情况能构成诈骗立案

    专业解答说起诈骗罪,就得达到下面这些要求才算数儿:首先,你得有个明确的目的,就是想把别人的东西占为己有,而且这个目的还是非法;接着,你得利用一些手段来让别人相信你说的话和做的事都是真的,比如说扯谎、掩盖事实什么的;最后,你得骗到数额比较大的东西才能算是诈骗罪。

    2024.10.28 1369阅读
  • 借钱不还可以立诈骗案吗

    专业解答就是说呀,所谓的“诈骗”就是那种借口有什么什么事儿需要用钱,然后开始说谎或者隐瞒真相,骗别人掏腰包给的行为。这种行为如果条件满足了就会被定义为“诈骗罪”。比如说,有人借了钱以后就不还,而且他明明有钱还,但是就是故意不还,金额也比较大的话,那这个行为就有可能被认定为“诈骗罪”。不过,到底能不能把这个案子定成“诈骗案”,还是得看具体的情况和证据。

    2024.10.27 1726阅读
  • 借款合同诈骗如何立案起诉

    专业解答倘若突遇借贷契约中的诈骗行径,您所能采纳的法律途径便是依照我国现行法规——《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条明文规定的模式,直接向本地公安部门、司法机关或各级人民法院实施报警或举报程序。在此过程中,您需对可能被认为是重要证据的各类资料进行详细整理,例如涉及借款契约、款项流动的报告与证据、沟通往来的文件等等,用以证明诈骗行为确实发生过。

    2024.10.27 1888阅读
  • 借钱不还构成诈骗立案吗

    专业解答依据《中华人民共和国刑法》二百六十六条的有关规定,诈骗罪系指行为人为达非法占有所需之目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取公共及私人财产的违法犯罪行为。若某人在借贷之后未能按时偿还借款,其行为若符合诈骗罪的构成要素,即行为人蓄意以非法占有所需财物为目的,凭借造假或掩盖真实情况的手法,从他人处获取财物,且涉案金额达到法定的“数额较大”标准,则该行为有可能被认定为诈骗罪。

    2024.10.26 1065阅读
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