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帮洗钱的取钱会有什么后果

钟* 山东-济宁 刑事处罚辩护咨询 2025.12.19 12:52:54 468人阅读

帮洗钱的取钱会有什么后果

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(一)若发现自己可能涉及帮洗钱取钱这类掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的情况,要立刻停止相关行为,避免情节进一步恶化。
(二)收集和保存与该事件有关的所有证据,比如交易记录、聊天记录等,这些证据可能在后续处理中起到关键作用。
(三)尽快联系专业律师,如实向律师陈述事情的详细经过和具体情况,依靠律师的专业知识为自己争取从轻处理。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-12-19 14:48:01 回复
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1.帮洗钱取钱构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2.明知是犯罪所得及收益,进行窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为,一般处三年以下徒刑、拘役或管制,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处三年到七年徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位和相关人员都要处罚。
3.司法认定“明知”需综合交易方式、时间等因素。涉及此类情况,应尽快找律师如实说明,争取从轻处理。

2025-12-19 14:45:37 回复
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结论:
帮洗钱取钱构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,会根据情节轻重进行相应处罚。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而进行掩饰、隐瞒的行为,就构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。帮洗钱取钱属于该类犯罪行为,情节一般的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。若单位犯此罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会按上述规定处罚。在司法实践中,判断是否“明知”要综合交易方式、时间、地点、价格等多方面因素。若不慎涉及此类情况,要清楚法律后果的严重性。如果正面临相关法律问题,建议尽快联系专业律师,如实陈述具体情况,以争取从轻处理。

2025-12-19 14:43:47 回复
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1.帮洗钱取钱构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。该罪规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而实施窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,可并处或单处罚金;情节严重处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对相关责任人员按前款规定处罚。
2.司法实践里,判断是否“明知”要综合交易方式、时间、地点、价格等多方面因素。
3.若涉及此类情况,应尽快联系律师,如实陈述情况以争取从轻处理。在日常生活中,要提高法律意识,不参与任何可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得的活动,避免触碰法律红线。

2025-12-19 14:09:17 回复
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法律分析:
(1)帮洗钱取钱构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。此罪旨在打击对犯罪所得及其收益进行掩饰隐瞒的行为,维护司法秩序和经济秩序。
(2)该罪量刑分两档。一般情形处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,单位判处罚金,相关人员按前款规定处罚。
(3)认定“明知”需综合判断。交易方式、时间、地点、价格等出现异常,都可能被认定为“明知”,进而构成犯罪。

提醒:
帮人洗钱取钱风险极大,一旦被认定构成犯罪将面临刑事处罚。若涉及此类情况,务必尽快咨询律师,如实反映情况以争取从轻处理。

2025-12-19 13:48:31 回复

根据你的问题解答如下,无意帮人洗钱犯法吗本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

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    2024.02.23 2403阅读
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