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涉嫌诈骗罪立案条件是什么

黎* 广东-肇庆 金融诈骗辩护咨询 2025.12.18 08:07:00 335人阅读

涉嫌诈骗罪立案条件是什么

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结论:
涉嫌诈骗罪的立案需同时满足存在诈骗犯罪事实、需追究刑事责任及属于受案机关管辖三个条件。

法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,诈骗罪立案需满足以下条件。一是存在犯罪事实,即行为人通过虚构事实或隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大。二是需追究刑事责任,即该行为触犯刑法应受刑罚处罚,且不存在法律规定不予追究的情形。三是案件属于受案机关的管辖范围。若发现诈骗行为,可收集聊天记录、转账记录等初步证据向公安机关报案,公安机关会依法审查决定是否立案。若对诈骗立案的具体法律问题有疑问,建议向专业法律人士咨询以获得专业帮助。

2025-12-18 14:48:02 回复
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根据法律规定,涉嫌诈骗罪的立案需同时满足三个条件,即存在犯罪事实、需要追究刑事责任以及案件属于受案机关管辖范围。

一是存在犯罪事实。行为人需通过虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取数额较大的公私财物。通常情况下,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上会被认定为数额较大。

二是需要追究刑事责任。该行为需触犯刑律且应受刑罚处罚,同时不存在法律规定的不予追究刑事责任的情形。

三是案件属于受案机关管辖范围。只有当案件的管辖符合法律规定时,相关机关才会依法受理并审查。

若发现涉嫌诈骗的行为,可采取以下措施维护权益。收集与诈骗相关的初步证据,比如聊天记录、转账记录等材料。携带上述证据向公安机关报案,公安机关会对提交的材料进行审查,进而决定是否立案。

2025-12-18 13:20:40 回复
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法律分析:
(1)存在诈骗犯罪事实。行为人需通过虚构事实或隐瞒真相的方式骗取公私财物,且骗取的财物价值需达到三千元至一万元以上的数额较大标准,部分地区会依据本地经济状况在该区间内确定具体立案数额。

(2)需追究刑事责任。该诈骗行为需符合刑法规定的犯罪构成要件,不存在法定不予追究刑事责任的情形,如行为人不具备刑事责任能力或犯罪行为已过追诉时效等情况,将不符合立案条件。

(3)案件属于受案机关管辖范围。报案时应向有管辖权的公安机关提交相关材料,公安机关会对案件管辖权限进行审查,若不属于自身管辖范围,会告知报案人向有权处理的机关报案。

提醒:
发现疑似诈骗行为后,应尽快收集聊天记录、转账记录等初步证据向公安机关报案,不同案件的具体情况差异较大,建议咨询专业法律人士获取针对性解决方案。

2025-12-18 11:54:46 回复
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(一)存在犯罪事实。行为人通过虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物,一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大。

(二)需要追究刑事责任。行为人的行为触犯刑法规定,应当受到刑罚处罚,且不存在法律规定的不予追究情形。

(三)案件属于受案机关管辖范围。报案时需确认案件属于该公安机关的管辖范畴。

(一)发现诈骗行为后,收集初步证据,如聊天记录、转账记录等材料。

(二)携带证据向公安机关报案,如实陈述被骗经过,配合公安机关审查。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

2025-12-18 10:29:50 回复
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1.有明确的诈骗行为事实,即行为人通过编造虚假情况或隐瞒真实信息,骗取数额达到一定标准的公私财物,通常这个标准为三千元至一万元以上。

2.行为需被追究刑事责任,即该行为违反法律应受刑罚处罚,且不存在法律规定的不予追究情形。

3.案件需属于报案机关的管辖范围。发现诈骗时,可收集聊天记录、转账记录等初步证据向公安机关报案,公安机关会审核后决定是否立案。

2025-12-18 08:52:39 回复

(一)犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;(三)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;2、惯犯或者流窜作案危害严重的;3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;5、挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;7、曾因诈骗受过刑事处罚的;8、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;9、具有其他严重情节的。

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