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不知情洗钱5000金额会定罪吗,想了解:我如果不知情洗钱5000金额会被定罪吗
你好,根据你描述具体情况
好,请详细的说一下你的情况。
你好;案件现在到哪个阶段了?
广东明岑律所专长于刑事案件、房地产争议、家事矛盾、劳务纠纷及公司法律事务,经手案件逾千宗。凭借丰富诉讼经验与非诉实务能力,切实维护当事人权益,稍后电话联系并支持当面咨询。
你好,具体案件是否有进行立案呢
一般来说,洗钱罪要求行为人主观上是故意的,若确实不知情,通常不会被定罪。而且洗钱5000元金额相对较小,达不到常见的入罪标准。但要注意收集能证明自己不知情的证据,比如交易记录、聊天记录等。要是遇到相关调查,积极配合说明情况,以证明自身无洗钱故意。
是收了5000之后再转出去
搜索根据以上信息分析,转款数额特别巨大,难道就什么都不知道?这是值得怀疑的,因此,还得由公安机关侦查;如果构成洗钱罪,此数额特别巨大,法定刑为五年以上十年以下,具体由法院根据犯罪情节判定,相关规定如下:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
您好,对于您提出的问题,我的解答是,根据《刑法》对洗钱罪的处罚:第一百九十一条明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的(四)协助将资金汇往境外的(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
专业解答法律明确规定,明知是毒品、黑社会或走私犯罪所得非法收入及孳息,为掩盖其来源和真实性质,从事提供银行账户、协助转换资金、转移资金、汇出资金或掩饰隐瞒等行为,均构成洗钱罪,应依法追诉查处。涉及上述任一行为,均视为洗钱犯罪。
专业解答洗钱活动的涉案金额只是判断的一个因素,关键还看服务的具体犯罪类型及其严重性。涉及犯罪者都将受法律严惩。个人洗钱者除追缴非法所得外,还将视情节轻重被判处五年以下有期徒刑或拘役,并缴纳5%-20%的罚金;情节严重者将面临五年以上十年以下有期徒刑和罚金。单位涉嫌此罪者将受罚金惩罚,直接领导及责任人员也将受相应刑罚。
专业解答洗钱罪的主观构成要件中明确规定需为行为人明知故犯,因此若在毫不知情的情形下卷入洗钱活动并不构成此罪,然而仍须提供充分的证据以证实对此事的真实性有所不知。在此建议立即将案件的详细信息及涉及的相关人员告知当地公安局,积极搜集并记录有关的证据资料。
律师解析 1、在不知情的情况下为他人洗钱的,一般不会构成洗钱罪。因为构成此罪要求行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而实施洗钱行为。 2、所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。
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