首页 > 法律咨询 > 山西法律咨询 > 长治法律咨询 > 长治刑事处罚辩护法律咨询 > 团伙洗钱案件一般会如何判刑

团伙洗钱案件一般会如何判刑

王** 山西-长治 刑事处罚辩护咨询 2025.11.23 13:38:10 355人阅读

团伙洗钱案件一般会如何判刑

其他人都在看:
长治律师 刑事辩护律师 长治刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

1.团伙洗钱构成洗钱罪,量刑根据犯罪情节确定。若为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪时,单位被判处罚金,相关主管和责任人员也依情节量刑。
2.法院量刑会综合考量各成员在犯罪中的作用和参与程度,主犯从重处罚,从犯从轻、减轻或免除处罚。
3.为避免洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别和资金监测,建立健全反洗钱内部控制制度。个人要增强法律意识,不参与任何形式的洗钱活动。监管部门需加大对洗钱犯罪的打击力度,提高违法成本。

2025-11-23 19:39:03 回复
咨询我

法律分析:
(1)团伙洗钱构成洗钱罪,其量刑要依据犯罪情节来判定。当为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质,实施如提供资金账户等行为时,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。
(2)若情节严重,量刑会提升至五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪的,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,通常处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
(4)法院量刑时会综合考量各成员在犯罪中的作用、参与程度等因素,主犯会从重处罚,从犯则从轻、减轻或免除处罚。

提醒:
洗钱是严重的违法犯罪行为,不同成员在犯罪中的情况不同,量刑也有差异。若涉及相关案情,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-11-23 18:20:21 回复
咨询我

(一)个人团伙洗钱,若为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质有相关行为,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
(二)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
(三)法院量刑会综合考虑各成员在犯罪中的作用、参与程度等,主犯从重处罚,从犯从轻、减轻或免除处罚。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-11-23 17:27:02 回复
咨询我

1.团伙洗钱构成洗钱罪,量刑按犯罪情节决定。为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年到十年有期徒刑并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对主管人员和直接责任人,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重,处五年到十年有期徒刑。
3.法院量刑会考虑成员在犯罪中的作用和参与程度,主犯从重,从犯从轻、减轻或免罚。

2025-11-23 16:43:58 回复
咨询我

结论:
团伙洗钱构成洗钱罪,量刑依据犯罪情节,单位犯罪有不同处罚,法院会考虑成员作用等因素区分主犯、从犯量刑。
法律解析:
根据法律规定,若为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为之一,普通犯罪主体会处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。如果是单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。在团伙犯罪中,法院量刑时会综合考虑各成员在犯罪中的作用、参与程度等因素,主犯会从重处罚,从犯则从轻、减轻或免除处罚。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,切不可参与。若对洗钱罪相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议。

2025-11-23 15:26:11 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫