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洗钱多次犯17万怎么定罪

杨** 河北-衡水 刑事犯罪辩护咨询 2025.10.24 02:28:20 339人阅读

洗钱多次犯17万怎么定罪

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洗钱多次犯17万构成洗钱罪。为掩饰特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为即构成此罪。多次洗钱17万一般不属情节较轻,通常处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

解决措施和建议如下:
1.司法机关应全面调查案件,准确认定犯罪事实和情节,确保量刑公正合理。
2.对于犯罪嫌疑人,若有自首、立功等情节,应依法从轻或减轻处罚。
3.加强对洗钱犯罪的宣传教育,提高公众法律意识,从源头上减少此类犯罪的发生。

2025-10-24 09:18:04 回复
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法律分析:
(1)洗钱多次犯17万,依据法律规定会以洗钱罪定罪处罚。此罪主要针对掩饰、隐瞒特定几类犯罪所得及其收益来源和性质的行为,像提供资金账户等都在此列。
(2)17万的犯罪金额加上多次实施的情况,通常不符合情节较轻的判定标准。一般会处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金。
(3)若存在情节严重的情况,量刑会提升至五年以上十年以下有期徒刑,同时要并处罚金。不过具体的量刑,还需综合考虑案件的其他情形,比如有没有自首、立功等情节。

提醒:
洗钱是严重违法犯罪行为,不要抱有侥幸心理参与。不同案件情况差异大,量刑会受多种因素影响,遇到相关法律问题建议咨询进一步分析。

2025-10-24 08:05:05 回复
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(一)若涉嫌洗钱多次犯17万,犯罪嫌疑人应主动向司法机关自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。
(二)若有他人还未被司法机关掌握的犯罪线索,可以积极提供,争取立功表现。
(三)积极配合司法机关的调查工作,主动退还违法所得及收益,以体现悔罪态度。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2025-10-24 06:21:02 回复
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1.多次洗钱17万,会以洗钱罪定罪。为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会组织等犯罪)所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,就构成此罪。

2.洗钱17万且多次实施,一般不算情节较轻。通常判五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金。

3.若情节严重,判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑会结合自首、立功等情节综合判定。

2025-10-24 04:35:29 回复
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结论:
洗钱多次犯17万通常以洗钱罪定罪处罚,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律解析:
根据法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为的,构成洗钱罪。洗钱17万且多次实施,一般不适用情节较轻情形。不过具体量刑还需结合案件其他情况,如是否存在自首、立功等情节综合判定。如果有自首情节,可能从轻或者减轻处罚;有立功表现的,也可能在量刑上有所考量。若对洗钱罪相关法律问题存在疑问,或者涉及此类案件需要专业法律帮助,可向专业法律人士咨询,以获取准确且详细的法律建议。

2025-10-24 04:12:51 回复
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