团体洗钱罪名分类标准是什么

1.团体洗钱主要涉及洗钱罪，判定依据包括行为方式和主观故意两方面。行为上，若为掩饰七类特定犯罪所得及其收益来源和性质，实施提供资金账户等五种行为之一，符合犯罪构成。主观上需故意为之，即明知是七类犯罪所得及收益仍进行洗钱。
2.对于单位犯洗钱罪，单位会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。
3.为防范团体洗钱，金融机构应加强客户身份识别和交易监测，建立异常交易报告机制。监管部门要加大执法力度，提高违法成本。同时公众要增强法律意识，不参与洗钱活动，发现可疑行为及时举报。

法律分析：
（1）团体洗钱构成洗钱罪，其罪名分类有行为方式和主观故意两方面标准。行为方式上，若为掩饰、隐瞒七类特定犯罪所得及收益的来源和性质，实施提供资金账户等五种行为之一，就符合犯罪构成。这意味着只要实施了相关行为，不管最终是否成功掩饰隐瞒，都可能构成犯罪。
（2）主观方面要求具有故意，即明确知道是七类特定犯罪的所得及其收益还实施洗钱行为。如果主观上并不知情，则不构成洗钱罪。
（3）单位犯洗钱罪，单位会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员会根据情节轻重被判处相应刑罚，情节严重的量刑更重。

提醒：
参与经济活动时要警惕资金来源合法性，避免因不知情卷入洗钱犯罪。若涉及复杂情况，建议咨询专业法律人士分析。

（一）团体应建立完善的内部监管制度，对资金往来严格审查，避免为可疑资金提供账户等操作，从行为上杜绝洗钱风险。
（二）加强对员工的法律培训，提高员工对洗钱罪相关法律及七类上游犯罪的认知，确保主观上不存在故意洗钱的情况。
（三）建立合规举报机制，鼓励员工对可疑的洗钱行为进行举报，及时发现和阻止潜在的洗钱活动。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

1.团体洗钱触犯洗钱罪，判定标准看行为方式和主观故意。

2.行为方式上，若掩饰、隐瞒七类犯罪（如毒品、走私等犯罪）所得及收益来源性质，有提供资金账户等五种行为之一，构成犯罪。

3.主观上要故意为之，即明知是七类犯罪所得及收益仍实施洗钱。

4.单位犯洗钱罪，单位判处罚金，相关负责人情节轻的处五年以下徒刑或拘役，情节重的处五年以上十年以下徒刑。

结论：
团体洗钱主要涉及洗钱罪，行为方式和主观故意是罪名分类标准，单位犯此罪会对单位判处罚金，相关人员会被判刑。
法律解析：
根据法律规定，洗钱罪的构成需满足行为方式和主观故意两方面条件。行为上，若为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类犯罪所得及其收益来源和性质，实施提供资金账户等五种行为之一，就符合犯罪构成。主观上，需故意实施洗钱行为且明知是七类犯罪所得及其收益。若单位犯洗钱罪，单位会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱犯罪危害极大，严重影响金融秩序和社会稳定。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题，欢迎向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。