咨询我
洗钱罪不以单次金额作为追诉标准。只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,进行提供资金账户等五种法定行为之一,就应立案追诉。
即便洗钱数额未达标,若二年内曾因洗钱受过行政处罚后又实施洗钱行为,或者存在利用网络、通讯终端等为犯罪所得及其收益转换形态等情节严重的情形,同样要追诉。
解决措施与建议:
1.金融机构应加强客户身份识别和交易监测,及时发现可疑洗钱行为并报告。
2.监管部门加大对洗钱犯罪的打击力度,开展专项行动。
3.加强公众宣传教育,提高对洗钱犯罪危害的认识,鼓励举报。
2025-10-16 18:21:04 回复
咨询我
法律分析:
(1)洗钱罪不以单次金额作为追诉标准,只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的五种法定行为之一,如提供资金账户等,就应立案追诉。这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。
(2)即使洗钱数额未达到一定标准,若存在二年内曾因洗钱受过行政处罚,又实施洗钱行为,或者以利用网络、通讯终端等方式为犯罪所得及其收益转换形态等情节严重的情形,同样要进行追诉。
提醒:
无论洗钱金额大小,实施相关法定行为都可能构成犯罪。若涉及类似情况,因案情复杂多样,建议咨询专业人士进一步分析。
2025-10-16 16:33:07 回复
咨询我
(一)对于可能涉及洗钱行为的主体,应严格遵守法律规定,不参与提供资金账户等五种法定的洗钱行为,避免因无知或侥幸心理触犯法律。
(二)如果有过因洗钱受过行政处罚的经历,要格外注意约束自身行为,不能再次实施洗钱相关行为。
(三)在日常金融活动中,要提高警惕,不轻易为他人提供可能用于洗钱的便利条件,如资金账户等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2025-10-16 16:06:32 回复
咨询我
1.洗钱罪不以单次金额作为追诉标准。若为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、金融诈骗犯罪等)所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一,就要立案追诉。
2.就算洗钱数额没达到一定标准,只要两年内曾因洗钱受行政处罚后又犯;或是存在利用网络等方式为犯罪所得转换形态等严重情节,同样会被追诉。
2025-10-16 14:17:34 回复
咨询我
结论:
洗钱罪不以单次金额为追诉标准,实施法定行为之一、二年内曾因洗钱受行政处罚又实施洗钱行为或有情节严重情形的,均应立案追诉。
法律解析:
根据法律规定,洗钱罪的追诉并非取决于单次金额。只要为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等的所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一,就会被立案追诉。此外,即使洗钱数额未达到一定标准,但存在二年内曾因洗钱受过行政处罚后又实施洗钱行为,或者以利用网络、通讯终端等方式为犯罪所得及其收益转换形态等情节严重的情形,同样要被追诉。这表明法律对洗钱行为的打击是全面且严格的。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题,或对自身行为是否构成洗钱罪存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议。
2025-10-16 12:40:43 回复