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公司涉嫌非法集资诈骗金额30万怎么判

张** 吉林-吉林市 金融诈骗辩护咨询 2025.09.08 08:18:39 385人阅读

公司涉嫌非法集资诈骗金额30万怎么判

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法律分析:
(1)公司涉嫌非法集资诈骗30万,已达数额较大标准,单位犯罪时,单位会被判处罚金,这是对单位违法行为的经济制裁。
(2)直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被依据法律量刑,法定量刑区间是三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)司法实践量刑时会综合多方面因素考量个人情况。若相关人员在犯罪中作用小,且有自首、立功、退赃退赔等情节,司法机关会依法从轻、减轻处罚。

提醒:
公司运营应合法合规,避免触及非法集资诈骗红线。相关人员若涉及此类案件,应积极配合调查,争取从轻处罚,不同案情处理方式有别,建议咨询以精准分析。

2025-09-08 14:06:04 回复
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(一)公司应积极应对,尽快筹集资金退赃退赔,以减轻法律责任。
(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员若有未被发现的情况,可主动向司法机关自首,争取从轻处罚。
(三)在案件侦查过程中,若发现有其他犯罪线索,可积极提供立功,争取宽大处理。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-09-08 12:18:54 回复
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1.公司非法集资诈骗30万,属于数额较大的情况。单位犯集资诈骗罪,单位会被判处罚金,相关主管人员和直接责任人也会被量刑。
2.按法律,集资诈骗数额较大,处三年以上七年以下有期徒刑,还会并处罚金。
3.司法中,对单位犯罪的个人量刑,会综合考虑其在犯罪里的地位、作用等。若责任人作用小,且有自首等情节,可能从轻或减轻处罚。

2025-09-08 11:35:12 回复
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结论:
公司涉嫌非法集资诈骗30万属数额较大,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;若有作用小、自首等情节,可能从轻、减轻处罚。
法律解析:
根据法律规定,单位犯集资诈骗罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按其犯罪情况量刑。本案中公司集资诈骗30万属数额较大,对应量刑为三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。司法实践里,对于单位犯罪中的个人量刑会综合考量多方面因素,若直接负责的主管人员和其他直接责任人员存在作用较小、自首、立功、退赃退赔等情节,是可能从轻、减轻处罚的。若您或身边的人遇到类似单位犯罪相关法律问题,可向专业法律人士咨询,获取准确法律建议和帮助。

2025-09-08 09:39:56 回复
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1.公司非法集资诈骗30万属数额较大,单位犯集资诈骗罪时,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被量刑,法定量刑区间是三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
2.在司法实践里,对单位犯罪中的个人量刑,会综合考量其在犯罪中的地位、作用、参与程度等因素。若相关人员在犯罪中作用较小,且有自首、立功、退赃退赔等情节,可从轻、减轻处罚。
3.建议公司加强内部监管,杜绝非法集资诈骗行为。直接负责的主管人员和其他直接责任人员若涉案,应主动自首、积极退赃退赔,争取从轻处罚。司法机关在量刑时应全面审查证据,准确认定个人在犯罪中的作用,确保量刑公正合理。

2025-09-08 09:29:22 回复

情节显著轻微的,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的,逃避返还资金的、假倒闭最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》一;(四)将集资款用于违法犯罪活动的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额、销毁账目,或者搞假破产,数额在500万元以上的,数额在100万元以上的,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额。二、集资诈骗罪第四条,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚,犯罪处理;(二)肆意挥霍集资款,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚、非法吸收公众存款罪第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款;(五)抽逃、转移资金

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  • 涉嫌金额30万诈骗罪判多久?

    专业解答涉嫌金额30万诈骗罪会被处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,因为如果是行为人实施诈骗他人财物的行为,涉及到的数额达到三万元至十万元以上,但是在五十万元以下的,就会被认定为“数额巨大”,具体的涉嫌金额30万诈骗罪判多久的回答可以参考下文。

    2024.02.20 1503阅读
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