首页 > 法律咨询 > 山西法律咨询 > 忻州法律咨询 > 忻州金融诈骗辩护法律咨询 > 针对集资诈骗的立案标准是多少
孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

18631629906

林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

15210882063

师瑞律师

北京市盈科律师事务所律师

15711292699

找律师

18万律师在线服务

针对集资诈骗的立案标准是多少

李** 山西-忻州 金融诈骗辩护咨询 2025.07.24 01:01:10 496人阅读

针对集资诈骗立案标准是多少

其他人都在看:
忻州律师 刑事辩护律师 忻州刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

1.个人集资诈骗达10万元以上,单位集资诈骗达50万元以上,认定为“数额较大”,会立案追诉。

2.集资诈骗指以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资。

3.个人犯罪,数额较大处三年到七年有期徒刑并罚金;数额巨大或情节严重,处七年以上有期徒刑或无期,并处罚金或没收财产。

4.单位犯罪,对单位判罚金,对主管和责任人按上述规定处罚。

2025-07-24 06:45:04 回复
咨询我

1.个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上认定为“数额较大”,达到立案标准。集资诈骗是非法占有为目的,用诈骗方法非法集资。构成犯罪后,个人集资诈骗数额较大处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金,数额巨大或有其他严重情节处罚更重;单位犯罪对单位判处罚金,对相关责任人员按规定处罚。
2.解决措施与建议:
-加强金融知识普及,提高公众对集资诈骗的识别能力,避免陷入诈骗陷阱。
-金融监管部门加大对集资活动的监管力度,规范市场秩序,及时发现和制止违法集资行为。
-司法机关严格执法,对集资诈骗犯罪行为依法严惩,形成有效震慑。

2025-07-24 05:01:28 回复
咨询我

法律分析:
(1)集资诈骗的立案标准区分个人和单位。个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上,认定为“数额较大”,会被立案追诉。
(2)集资诈骗需满足以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资这两个条件。
(3)量刑方面,个人集资诈骗数额较大,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节,处七年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产。
(4)单位犯集资诈骗罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员按个人犯罪规定处罚。

提醒:个人和单位在进行集资活动时要确保合法合规,避免触及集资诈骗红线,若遇到相关法律问题,建议咨询专业人士分析。

2025-07-24 04:15:55 回复
咨询我

结论:
个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上,构成“数额较大”达到立案标准。构成犯罪的,个人和单位将面临相应刑事处罚。
法律解析:
集资诈骗是指以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资。根据相关规定,个人集资诈骗数额在10万元以上、单位集资诈骗数额在50万元以上,认定为“数额较大”,公安机关会立案追诉。对于犯罪处罚,个人集资诈骗数额较大,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节,处七年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产。单位犯集资诈骗罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员按上述标准处罚。若遇到集资诈骗相关法律问题或想深入了解此类法律知识,可向专业法律人士咨询。

2025-07-24 03:21:11 回复
咨询我

(一)个人和单位要合法集资,不进行以非法占有为目的的非法集资活动,避免触及法律红线。
(二)若发现有集资诈骗嫌疑行为,及时向公安机关报案,维护自身及公众合法权益。
(三)在参与集资活动时,保持警惕,仔细审查集资主体的合法性、集资项目的真实性等。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-07-24 02:18:00 回复

1、客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。2、客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、主体要件。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。4、主观要件。本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普
  • 现行刑法对集资诈骗罪立案是如何规定的?

    专业解答当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对现行刑法对集资诈骗罪立案是如何规定的?进行了解答,希望能解答您的问题。

    2024.02.21 1278阅读
  • 现行刑法对集资诈骗罪立案是怎么规定的?

    专业解答我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和现行刑法对集资诈骗罪立案是怎么规定的?相关的法律规定。

    2024.03.02 1758阅读
  • 我国刑法对集资诈骗罪的立案规定

    专业解答在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于我国刑法对集资诈骗罪的立案规定的问题带来帮助。

    2024.09.08 1518阅读
  • 现行刑法对集资诈骗罪立案是怎么规定的

    专业解答集资诈骗罪立案标准是:个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

    2024.08.05 1617阅读
  • 我国刑法对集资诈骗罪的立案规定

    专业解答集资诈骗罪立案标准是:个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

    2024.09.21 2052阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫