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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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帮诈骗犯洗钱判什么罪名

王* 新疆-哈密 金融诈骗辩护咨询 2025.06.30 08:25:02 343人阅读

诈骗犯洗钱判什么罪名

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结论:
帮诈骗犯洗钱可能构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,量刑根据具体罪名和情节而定。
法律解析:
我国《中华人民共和国刑法》对帮诈骗犯洗钱行为有明确规定。若为特定的七类犯罪(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)的所得及其产生的收益提供资金账户等法定行为,构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若不满足洗钱罪构成要件,但明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移等,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。总之,帮诈骗犯洗钱绝非小事,会面临法律的严厉制裁。如果对相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。

2025-06-30 15:33:02 回复
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1.帮诈骗犯洗钱根据不同情况会触犯不同罪名,若符合为特定几类犯罪(如毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等)所得及收益提供资金账户等法定行为模式,构成洗钱罪;若不满足洗钱罪构成要件,但明知是犯罪所得及收益而进行窝藏、转移等,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2.对于洗钱罪,处罚为处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金,情节严重的处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
3.建议人们增强法律意识,了解帮诈骗犯洗钱的严重法律后果,避免因无知而触犯法律。同时,金融机构等应加强监管和审查,防止被用于洗钱等违法活动。一旦发现洗钱行为,应及时向相关部门举报。

2025-06-30 13:39:08 回复
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法律分析:
(1)帮诈骗犯洗钱存在两种常见罪名认定情况。若行为符合为特定七类犯罪(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)的所得及其收益提供资金账户等法定行为模式,就构成洗钱罪。此罪处罚分为两档,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(2)若行为不满足洗钱罪构成要件,但明知是犯罪所得及其收益,实施窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。该罪处罚也分两档,情节一般的处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

提醒:帮诈骗犯洗钱是严重违法犯罪行为,不同情况定罪量刑不同,建议遇到相关法律问题咨询专业人士进一步分析。

2025-06-30 12:39:44 回复
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(一)避免参与任何可能涉及为他人资金非法操作的行为,在面对可疑资金往来时,要保持高度警惕,仔细核实资金来源和用途。
(二)如果不小心接触到可能是犯罪所得的资金,应立即停止相关操作,并向公安机关报告。
(三)在日常生活和工作中,加强对洗钱和掩饰、隐瞒犯罪所得等违法犯罪行为的认识和学习,提高法律意识。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-06-30 10:40:06 回复
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1.帮诈骗犯洗钱涉及多种罪名,常见为洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪。
2.若为几类特定犯罪所得及收益提供资金账户等,构成洗钱罪。一般判五年以下有期或拘役,可并或单处罚金;情节严重,判五年以上十年以下有期并处罚金。
3.不构成洗钱罪,但明知是犯罪所得及收益而掩饰隐瞒,构成掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪。一般判三年以下有期、拘役或管制,可并或单处罚金;情节严重,判三年以上七年以下有期并处罚金。

2025-06-30 10:15:09 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;对于从犯,根据犯罪情节的轻重,应当从轻、减轻或免除处罚。法条链接:《刑法》1、第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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