洗钱的网络诈骗行为在法律上如何界定？

关于网络诈骗洗钱行为的法律界定，我结合实务经验为您分析：1. 行为定性方面
这类案件通常涉及两个独立罪名：诈骗罪和洗钱罪。诈骗团伙通过虚假投资、刷单返利等方式骗取资金后，再通过多层转账、虚拟货币兑换、购买贵重物品等方式洗白资金，就构成了完整的犯罪链条。2. 关键认定标准
司法实践中主要看三点：一是资金是否来源于诈骗犯罪所得；二是行为人是否明知资金性质（包括应当知道的情形）；三是是否实施了转账套现、资金混同等掩饰行为。比如帮助诈骗团伙提现的卡农，即使自称不知情，但根据交易频率、分成比例等客观事实，也可能被推定具有主观明知。3. 量刑特点
诈骗罪最高可判无期，洗钱罪最高十年。如果同一人实施了两个行为，会数罪并罚。2022年有个典型案例，诈骗主犯因同时组织洗钱，最终合并执行了18年有期徒刑。建议如果涉及此类纠纷，首先要固定好交易记录、聊天记录等电子证据。如果是受害人，建议立即报警并提交完整的资金流向证明。案件处理周期通常较长，需要保持耐心配合调查。

洗钱网络诈骗涉及掩饰、隐瞒犯罪所得，构成洗钱罪和诈骗罪，需承担刑事责任。我是十七年只做刑事案件的叶斌律师，我想用我的专业经验帮到你。找到叶斌律师后，点我名字，查看简介，一对一咨询，完全免费。