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在您的银行账户因涉及洗钱活动而被冻结之后,首先务必尽快和所属银行取得联系并确认负责处理此案件的执法部门究竟是哪个机构。
然后,请考虑委托经验丰富的律师进行协助,向他们详细说明事情的来龙去脉以及所能提供的相关证据材料,同时请求他们协助您提出解冻申请。
然而需要注意的是,解冻与否以及是否会面临罚款甚至更严重的刑事指控,这将完全取决于作出冻结及解冻决定的执法机构。
此外,如果您的账户被冻结,那么通常会收到一份冻结通知书,您可以通过主动联系该通知书中所列明的行政机关来了解更多信息。
2024-09-29 11:31:00 回复
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鉴于您的银行账户遭到涉嫌洗钱行为而遭冻结时,您需立即与相应的银行取得联系,以便了解详细的调查机构信息。紧接着,您可选择聘请资深律师协助处理,向其详细阐述事实情况并提供相关有力证据,以期尽快实现账户解冻。
然而值得注意的是,在解除冻结之后,是否会面临罚款或更严重的刑事追责,这将完全取决于负责做出及解除冻结决定的执法部门。对于冻结存款的情况,通常会收到冻结通知书,您可主动联系该通知书所示的行政机关进行咨询。
2024-09-29 10:29:06 回复
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解析:
若您的银行账户因可能涉及洗钱而遭冻结,请尽快联络相关银行并了解具体的负责办理此案件的机构名称,接下来可以决定聘请专业律师进行协助处理,向其详细介绍事件经过及提供有力证明资料,并要求尽快予以解除冻结限制。在冻结状况得以解除以后,是否会面临处罚金或其他形式的刑事责任追究,这完全取决于实际做出以及解除冻结决定的执法部门。对于冻结存款行为,通常会附带冻结通知书,您可主动联系该通知书所列明的行政管理机构以获取更多信息。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-09-29 09:32:29 回复