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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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集资诈骗罪追缴的程序是怎样的

王** 广东-云浮 金融诈骗辩护咨询 2024.08.25 15:02:50 399人阅读

集资诈骗罪追缴的程序是怎样的

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集资诈骗罪所涉及的追缴程序通常分为如下几个严谨而有序的环节:
首先是立案侦查,公安机关在接收到举报或报案之后,务必做到反应迅速且合规合法,对可能存在的犯罪事实展开深入调查,同时收集并固定相关证据;
其次,在确证犯罪行为发生并掌握充足证据后,公安机关有权依法对犯罪嫌疑人的财产实施查封、扣押以及冻结等强制性措施,以确保能够有效地保护和追回被非法集资所侵占的财物;
再次,当公安机关完成侦查工作并确认犯罪事实后,应将追缴到的赃款赃物移交给人民检察院进行审查起诉;
最后,在人民检察院的审查起诉阶段,若发现仍有未被追缴的赃款赃物,则应依法提起公诉,并请求人民法院在判决书中明确规定追缴的具体措施。在人民法院审理集资诈骗案件的过程中,必须严格按照法律法规作出公正合理的判决,并在判决书中明确规定追缴赃款赃物的具体措施。判决生效后,由执行机关负责依法执行。在执行过程中,执行机关需要定期向人民法院汇报追缴情况。

2024-08-25 16:52:00 回复
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对于集资诈骗罪相关的追缴环节,其具体流程通常包含如下六个关键步骤:
首先是立案侦查环节,当公安机关接收到有关此类犯罪行为的举报或报案后,应立即启动立案侦查程序,以深入调查犯罪事实,搜集充分的证据;
其次是查封、扣押和冻结财产环节,公安机关在侦查过程中,有权依法对犯罪嫌疑人的财产进行查封、扣押以及冻结,其中包括非法集资所获得的所有财物;
第三步是追缴赃款赃物环节,待公安机关完成侦查工作并终结后,应将追回的赃款赃物移交给人民检察院进行审查起诉;
第四步是提起公诉环节,人民检察院在审查起诉阶段若发现存在应当追缴的赃款赃物,则应依法提起公诉,同时要求人民法院在判决书中明确规定追缴的具体措施;
第五步是执行判决环节,人民法院在审理集资诈骗案件时,必须依法作出判决,并在判决书中明确规定追缴赃款赃物的具体措施。判决书一旦生效,便由执行机关负责执行;
最后是执行结果汇报环节,执行机关在执行过程中,应对追缴情况及时向人民法院进行报告。

2024-08-25 16:34:16 回复
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解析:
针对集资诈骗罪所进行的追讨程序往往涉及如下几个关键环节:
首先是立案侦查工作,在此过程中,公安机构需及时响应并展开全面的调查取证活动,以确定事件真相,搜寻并获取足够的证据材料;
其次是查封、扣押以及冻结相关财产,这是公安部门在侦查阶段的主要职责之一,通过这些手段以保密手段保护涉案财产,防止其被转移或损毁;接下来是追缴赃款赃物,当公安机关完成侦查任务之后,他们需要将追回的赃款赃物移交给人民检察院进行审查起诉;
然后是提起公诉,在这个阶段,如果人民检察院发现存在应予追缴的赃款赃物,他们必须依法提起公诉,同时要求人民法院在判决书中明确规定追缴的具体措施;
最后是执行判决,人民法院在审理集资诈骗案件时,必须依法作出判决,并在判决书中明确规定追缴赃款赃物的具体措施。判决生效后,由执行机关负责执行。在执行过程中,执行机关需要将追缴情况及时向人民法院汇报。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十三条
判决书应当由审判人员和书记员署名,并且写明上诉的期限和上诉的法院。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

2024-08-25 16:25:53 回复
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    2024.06.27 27661阅读
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