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洗钱罪可以由过失构成吗

余** 福建-南平 刑事犯罪辩护咨询 2024.08.10 13:20:08 479人阅读

洗钱罪可以由过失构成吗

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洗钱罪是否可以因过失行为而构成
洗钱罪无法以过失作为其主观要件,因为这是一种故意性的犯罪形式。
根据我国现行的刑法法规,洗钱罪的成立条件需要行为人对于是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其产生的收益具有明确的认知,并且在明知这些财产的来源和性质的情况下,仍然积极采取行动来掩盖或隐瞒其真实来源和性质。因此,如果行为人只是由于疏忽大意或者过于自信而处理了非法资金,那么这种行为并不足以构成洗钱罪。

2024-08-10 17:01:00 回复
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洗钱罪是否可能因过失而构成
洗钱罪的犯罪形式不得包括过失,该罪行的主观意图只能表现为故意。
依据我国现行的刑法法规,洗钱罪要求行为人对所涉及的作为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及收益,应当清晰认识到它们的来源与性质,而在此基础上,依旧实施掩盖或隐瞒这一事实真相的行动,这一连串的行为才能被视为构成洗钱罪。由此可见,仅仅由于疏忽大意,未经充分考虑处理的违法资金,并不足以成为洗钱罪的行为特征。

2024-08-10 15:12:24 回复
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解析:
洗钱罪能否由过失构成
在法律领域中,洗钱的行为绝不可由疏忽大意或者纯粹意外造成。相反,洗钱罪的主观构造必须强调行为人的蓄意企图。
根据中国现行的刑法法条所明确规定,对于洗钱行为,必须有行为人明确知道该资金源自于诸如毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿的违法行为、扰乱金融市场秩序的犯罪或金融欺诈等犯罪活动,并且为了掩盖、隐藏这些资金的来源以及真实性质,仍然坚持实施相关的行为。因此,如果行为人只是由于疏忽大意而无意间处理了非法资金,那么这种情况并不足以构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-08-10 14:13:57 回复
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