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洗钱罪介绍人怎么判刑

陈* 江西-九江 刑事处罚辩护咨询 2024.07.09 07:44:39 449人阅读

洗钱罪介绍人怎么判刑

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解析:
若触犯洗钱罪名的介绍人,明确知晓其所提供的资金账户以及其他活动属于犯罪违法所得及其所衍生的利益,然后仍实施提供资金账户、协助转变财产形式、协助转移资金或财产等行动,那么他将面临依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的法规进行严厉惩处。通常情况下,这类犯罪行为将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。而对于情节较为严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-09 07:44:39 回复

涉嫌诈骗犯罪,数额特别巨大,可以判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。具体量刑看情节。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2011年4月8日起施行。二○一一年三月一日为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的量刑主要包括没收犯罪所得及其收益,对个人可判处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,情节严重的可判五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。法院会综合考虑洗钱数额、犯罪类型和社会危害等因素判定“情节严重”。单位犯罪的,除对单位罚款外,相关责任人也按个人犯罪规定处罚。

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