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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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涉嫌毒品犯罪的人是否涉嫌洗钱罪

李** 福建-宁德 毒品辩护咨询 2024.07.03 14:26:00 392人阅读

涉嫌毒品犯罪的人是否涉嫌洗钱罪

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解析:
涉及毒品犯罪的人士,在某些情况下也有可能触犯洗钱罪行。这是因为在毒品犯罪中获取的收益往往必须经过严密的洗钱活动,以隐藏其非法起源。我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确指出,当明知是由毒品犯罪或其他违法活动所产生的所得以及收益时,仍然为其提供资金账户并协助其转化资产形态,或者协助将资金转移到国外的行为,则可能被认定为洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-03 14:28:00 回复
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知识科普 律师解析
  • 什么是涉嫌运输毒品罪

    专业解答运输毒品罪就是明知是毒品还非法运进运出的行为,这行为可以是自己带着、寄出去或者用交通工具等来运。这在主观上得知道是毒品,客观上得实施了运输。形式各种各样,比如自己带着、寄出去、让别人带或者用公共交通工具来运。定罪的时候,得考虑运输的目的、毒品的多少还有运的距离这些因素。

    2024.09.25 1526阅读
  • 涉嫌贩卖毒品罪一般多久判刑

    专业解答根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条,普通公诉案件应在两个月内审结,最长不超过三个月。特殊案件如可能判死刑或涉及附带民事诉讼,经上级法院批准可延至三个月,更特殊情况需最高法院批准。案件转移管辖或检察院补充侦查后,审理期限重新计算。贩毒案件审理期限取决于案件复杂性和是否存在特殊情况,实际审理期限依案件具体情况和法院进度确定。

    2024.09.09 1318阅读
  • 涉嫌贩卖毒品罪拘留是多长时间

    专业解答根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,涉毒犯罪嫌疑人在被逮捕前若已被拘留,公安机关需在三日内向检察院申请审查批准。但在特殊情况下,如嫌疑人涉及流窜、多次或结伙作案,提请时间可延长至最多四天。对于重大嫌疑分子,这一期限可延长至三十天。检察院在接到申请后七日内决定是否批准逮捕。因此,涉毒犯罪的拘留期限最长可达三十天,具体时长依案件情况和法律规定而定。

    2024.08.28 2023阅读
  • 涉嫌贩卖毒品罪拘留是多长时间

    专业解答根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,涉毒犯罪嫌疑人在被逮捕前若已被拘留,公安机关需在三日内向检察院申请审查批准。但在特殊情况下,如嫌疑人涉及流窜、多次或结伙作案,提请时间可延长至最多四天。对于重大嫌疑分子,这一期限可延长至三十天。检察院在接到申请后七日内决定是否批准逮捕。因此,涉毒犯罪的拘留期限最长可达三十天,具体时长依案件情况和法律规定而定。

    2024.08.26 1402阅读
  • 涉嫌贩卖毒品罪会处罚金额吗

    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第347条规定,贩卖毒品罪的量刑不仅取决于交易金额,更关键的是毒品的种类和数量。对于鸦片、海洛因、甲基苯丙胺等特定毒品,根据数量的不同,刑罚从三年以下有期徒刑、拘役或管制并处罚金,到十五年有期徒刑、无期徒刑乃至死刑,并可能没收财产。法院在判决时,会综合考虑毒品的种类和数量来确定刑罚,而非仅以交易金额为依据。

    2024.08.26 1158阅读
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