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电信诈骗涉及洗钱罪么

王** 福建-宁德 金融诈骗辩护咨询 2024.07.01 12:16:00 494人阅读

电信诈骗涉及洗钱罪么

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解析:
在电信网络诈骗等犯罪活动中,若案情昭示涉及到对所骗取财物进行隐匿、转移或者兑换等其他行为,那么毋庸置疑,此类行为可能构成我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条中所述洗钱罪。依照该法条款明文规定,那些被确定为为了掩盖、隐藏诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生的收益的来源与性质,而实施洗钱活动的人,将会被判定为洗钱罪名成立。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-01 12:17:00 回复
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