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电信诈骗属于洗钱罪的哪一种

叶* 广西-北海 金融诈骗辩护咨询 2024.06.09 09:21:00 433人阅读

电信诈骗属于洗钱罪的哪一种

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解析:
涉嫌通过互联网实施的金融欺诈行为,若涉及到洗钱行为,则将触犯洗钱罪。所谓洗钱罪,即明确知晓某项资金或收益来自于诸如贩卖毒品、涉黑团伙、恐怖分子、走私等违法犯罪活动,仍为之提供掩护并试图模糊其实施源头及实质性的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-06-09 09:22:00 回复
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  • 电信诈骗属于哪种犯罪?

    专业解答电信诈骗属于侵犯财产权的犯罪。根据规定,若是诈骗数额没有达到一定的标准,那么就并不涉嫌犯罪。若实施电信诈骗行为,导致被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果,法院审理案件后,会从重处罚。

    2024.09.06 4542阅读
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