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帮朋友转账被判洗钱罪怎么办

薛** 广西-北海 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.28 14:52:00 400人阅读

帮朋友转账被判洗钱罪怎么办

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解析:
洗钱罪,特指对明知是源自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法所得及其收益的行为,为掩盖其原始来源及真实属性,进而实施提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、有价证券、协助资金进行转账或其他结算方式的转移、协助将资金汇往境外等行为,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的原始来源与真实属性的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-05-28 14:54:00 回复
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知识科普 律师解析
  • 帮朋友转账被判洗钱罪怎么判

    专业解答协助他人洗钱通常被视为洗钱罪的共犯,最高可判五年有期徒刑或拘役。量刑标准包括没收犯罪所得和收益,个人犯五年以下有期徒刑或拘役,加上洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金;情节严重者可能被判五至十年有期徒刑,同样需支付罚金。单位若组织犯罪,将面临罚款,主管人员可能被判五年以下有期徒刑,严重情节者则面临五至十年有期徒刑。

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  • 帮朋友转账被判洗钱罪怎么判

    专业解答协助他人洗钱通常被视为洗钱罪的共犯,最高可判五年有期徒刑或拘役。量刑标准包括没收犯罪所得和收益,个人犯五年以下有期徒刑或拘役,加上洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金;情节严重者可能被判五至十年有期徒刑,同样需支付罚金。单位若组织犯罪,将面临罚款,主管人员可能被判五年以下有期徒刑,严重情节者则面临五至十年有期徒刑。

    2024.08.14 1550阅读
  • 朋友帮忙转账是否构成非法侵占罪

    专业解答在中国刑法中,侵占罪是指以非法占有为目的,侵占他人财产的行为。朋友之间的协助转账,若被认定为代管财产且金额较大,并伴有拒绝返还的情形,可能涉嫌侵占。但罪名是否成立,需综合考虑转账性质、事先协议、金额大小及返还态度等因素。若转账基于共识而非代管,侵占罪不成立。具体案件需具体分析,只有当行为确属代管且符合侵占罪要件时,罪名才可能成立。

    2024.08.11 1778阅读
  • 帮朋友给别人转账犯法吗

    专业解答关于协助转账是否构成犯罪,要看具体情况。一般而言,如果转账行为合法,则不涉及违法。然而,如果对方利用你的账户进行犯罪、违规等活动,作为账户所有者,你将承担相应法律责任。因此,在协助他人转账时,务必谨慎审查对方的身份和目的,确保转账行为合法合规,以免陷入不必要的法律风险。

    2024.07.30 2585阅读
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