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洗钱罪多少钱为情节严重的

任** 江西-九江 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.28 12:39:00 458人阅读

洗钱罪多少钱为情节严重

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解析:
关于洗钱罪的严重情节在我国相关法律和司法解释中并未有明确的规定。
然而,通常情况下,如果存在以下任何一种或多种情况,则可被视为情节严重:
(1)洗钱金额达到人民币50万元以上;
(2)多次实施洗钱行为;
(3)个人将洗钱作为其主要职业或者单位将洗钱作为其主要业务;
以及(4)其他可能构成情节严重的情形。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:
(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

2024-05-28 12:40:00 回复

(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

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知识科普 律师解析
  • 洗钱罪情节严重的标准

    专业解答一般具有下列情形之一的,可以认定为情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。

    2024.09.10 2251阅读
  • 洗钱罪多少数额为情节严重

    专业解答洗钱犯罪的核心在于其行为性质,而非仅基于其结果。一旦行为人涉嫌进行任何形式的洗钱活动,无论其最终结果如何,都将面临法律的严厉制裁。这种行为性质的认定,意味着对洗钱犯罪的打击更加全面和深入,旨在从源头上遏制非法资金的流动,维护金融秩序和社会稳定。因此,任何形式的洗钱行为都将被法律严格追究,行为人必须承担相应的刑事法律责任。

    2024.08.25 2038阅读
  • 洗钱罪多少数额为情节严重

    专业解答洗钱犯罪的核心在于其行为性质,而非仅基于其结果。一旦行为人涉嫌进行任何形式的洗钱活动,无论其最终结果如何,都将面临法律的严厉制裁。这种行为性质的认定,意味着对洗钱犯罪的打击更加全面和深入,旨在从源头上遏制非法资金的流动,维护金融秩序和社会稳定。因此,任何形式的洗钱行为都将被法律严格追究,行为人必须承担相应的刑事法律责任。

    2024.08.23 1862阅读
  • 洗钱罪判刑情节严重的标准是什么

    专业解答洗钱罪的情节严重界定为:洗钱金额超50万元,多次从事洗钱活动,将洗钱作为主营业务,或存在其他严重情节。涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等犯罪所得和收益,提供资金账户等掩饰行为,将面临没收违法所得、五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额5%至20%的罚金。

    2024.08.07 2073阅读
  • 内蒙古洗钱罪的情节严重指什么

    专业解答内蒙古洗钱罪中,“情节严重”的认定标准主要基于资金规模、交易频次、掩盖手法复杂性及与重大犯罪活动的关联度。涉及巨额资金、多次交易、复杂掩盖手法或与重大犯罪紧密相关者,可能受到严厉刑事制裁。特别是金额巨大或严重影响金融稳定的行为,将被认定为情节严重。

    2024.08.01 1063阅读
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