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洗钱罪量刑情节严重怎么断定

宋** 福建-宁德 刑事处罚辩护咨询 2024.05.22 14:13:00 437人阅读

洗钱罪量刑情节严重怎么断定

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解析:
关于洗钱犯罪情节恶劣的情况具体如下:
首先是涉及金额超过50万元人民币;
其次,长期多次进行此类活动;
此外,个人或团体将洗钱视为主要经济来源;
以及
最后,其他情节严重者。
而对于量刑标准,通常会对其非法所得收益予以没收,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金,或者仅处以罚金。
若情节特别严重,则可能被判罚五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-05-22 14:15:00 回复
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知识科普
  • 洗钱罪量情节严重的标准是什么

    专业解答洗钱罪情节严重的界定标准主要包括:洗钱金额巨大、涉及跨国洗钱、与重大刑事案件关联、多次洗钱行为以及对金融市场秩序造成严重破坏等。一旦证实存在上述情形,法院将根据具体情况对涉案人员实施更严厉的刑罚制裁。

    2024.07.28 2109阅读
  • 洗钱罪情节严重量刑标准是怎么规定的

    专业解答处以五年以上十年以下有期徒刑。犯罪分子通过虚假交易把非法的收入变成合法的收益,这种洗钱的方式构成了犯罪,应该被追究相应的刑事责任,根据涉案的数额和犯罪情节判处相应的量刑。

    2024.09.05 3966阅读
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