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检察院洗钱罪公诉标准最新

黄* 福建-宁德 刑事诉讼咨询 2024.05.21 17:34:00 447人阅读

检察院洗钱罪公诉标准最新

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解析:
洗钱犯罪行为的追究刑事责任之准则:
首先,涉及提供资金账户的活动;
其次,为协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式而有所作为的情形;
再次,通过转账或其他任何结算方式为资金流动提供便利的行为;
接着,协助资金外流至国外的相关举动;
最后,利用其他方法来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪;
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2024-05-21 17:35:00 回复
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