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洗黑钱是什么意思啊?

pub****377 贵州-遵义 刑事犯罪辩护咨询 2023.09.21 23:35:06 350人阅读

洗黑钱是什么意思啊?

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最佳回复
地区:贵州-遵义 咨询解答:84条

可能是帮咋骗分子洗钱,可能构成犯罪

2023-09-21 23:46:54 回复
地区:贵州-贵阳 咨询解答:5402条

是已经涉及到刑事责任处理ID

2023-09-22 11:20:34 回复
咨询我
18685012012 (咨询请说明来自律图)
地区:贵州-贵阳 咨询解答:45673条

具体什么情况,涉及多少金额

2023-09-22 10:49:19 回复
咨询我
18885819991 (咨询请说明来自律图)
地区:贵州-六盘水 咨询解答:1181条

就是将不合法的资金合法化

2023-09-22 00:28:52 回复
咨询我
13363609401 (咨询请说明来自律图)
地区:陕西-西安 咨询解答:78489条

您好,我是刑事律师,可以找我

2023-09-21 23:35:37 回复
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律师解析
  • 帮人洗黑钱是什么意思?

    律师解析 洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。洗钱通常分三步: (一)存款,即将非法所得的现金存入银行; (二)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化; (三)将资金以合法形式回到罪犯手中。

    2025.05.25 1378阅读
  • 洗黑钱是什么意思呢犯法吗

    律师解析 犯法。 洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。

    2025.02.23 1413阅读
  • 洗黑钱是什么意思要判几年

    2025.01.25 1275阅读
  • 洗黑钱是什么意思

    2025.01.20 1111阅读
  • 洗黑钱是什么意思如果抓了是否要判刑

    律师解析 洗钱行为是犯罪行为,构成洗钱罪。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2024.09.27 1039阅读
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