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高利转贷罪的立案标准是什么

徐** 四川-阿坝 刑事立案咨询 2023.07.09 11:49:44 427人阅读

高利转贷罪立案标准是什么

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高利转贷案是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

2023-07-09 11:51:44 回复
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