首页 > 法律咨询 > 河南法律咨询 > 驻马店法律咨询 > 驻马店金融诈骗辩护法律咨询 > 哪些情形下信用卡诈骗会被立案追诉

哪些情形下信用卡诈骗会被立案追诉

卿** 河南-驻马店 金融诈骗辩护咨询 2023.03.24 17:37:17 331人阅读

哪些情形下信用卡诈骗会被立案追诉

其他人都在看:
驻马店律师 刑事辩护律师 驻马店刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定来看,使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动
1、数额较大:在五千元以上不满五万元
2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元
3、数额特别巨大:在五十万元以上
(二)恶意透支。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定来看,
1、恶意透支数额较大:在五万元以上不满五十万元
2、数额巨大:在五十万元以上不满五百万元

2023-03-24 17:39:17 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普
  • 受贿罪立案追诉的几种情形

    专业解答涉嫌犯下受贿罪行的司法案件立案追诉的主要情境包括:国家公职人员凭借其职务上所拥有的优势和便利条件,以不正当手段获取他人物品,包括但不限于金钱,以此换取对他人利益的协助与支持。这种行为往往涉及到的金额数目较大,或者存在其他严重的情节,例如多次实施受贿行为、造成了极其恶劣的社会影响等等。

    2024.10.22 1772阅读
  • 受贿罪立案追诉的情形是什么

    专业解答贪污罪立案标准和追诉期限:贪污金额达到三万元的,应当立案侦查;一万元以上不满三万元,但具备特定情节的,也需立案。贪污罪指国家工作人员利用职务便利,非法占有公共财物。情节严重的,将依法受到严厉惩处。

    2024.09.28 1715阅读
  • 受贿罪立案追诉的情形有几种

    专业解答受贿犯罪裁定与追究适用于:受贿金额达到三万元及以上的情况;或者受贿金额在一万至三万元之间,同时伴有多次索要贿赂、为谋取不正当利益损害公共财产、国家和公民权益,或者为职务晋升、岗位调动而行贿等严重情节。

    2024.09.27 2000阅读
  • 妨害信用卡管理应予立案追诉的情形有哪些

    专业解答无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与妨害信用卡管理应予立案追诉的情形有哪些相关的法律知识,希望能对您有帮助。

    2024.02.24 1957阅读
  • 非法种植毒品原植物罪应予立案追诉的具体情形是什么

    专业解答在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法种植毒品原植物罪应予立案追诉的具体情形是什么的法律知识,请阅读文章详细内容了解。

    2024.02.19 1413阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫