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帮叔叔咨询一下私募行业非法集资特征

刘** 浙江-宁波 刑事犯罪辩护咨询 2017.11.16 12:03:34 14人阅读

帮叔叔咨询一下私募行业非法集资特征,其具体的内容和要求是什么,可以详细一点吗吗??

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非法集资主要有现有认定非法集资的标准主要有三个:
(1)向社会吸收资金;
(2)承诺回报;
(3)具有非法集资目的;但个人感觉最常应用的是(1)有无法定要求的获批资质;
(2)是否是向不特定的多数人吸收存款(这两点在和私募基金的区别中也比较重要)

2017-11-16 12:13:34 回复
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关于私募行业非法集资特征如下
非法集资     非法集资并非固定的罪名,而是对一系列违反集资类刑法罪名的总称。     根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,
首先非法集资活动应当是“违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为”;
其次非法集资活动还应当同时具备四个条件:“(1)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。”

2017-11-16 12:05:34 回复

私募资金必须要符合以下特征:第
一,私募是有组织进行募集,这个募集者必须是一个组织,而不是个人;第
二,私募之前必须发起设立公司,在具备一定条件和资格时才能去募集;

非法集资的主要表现形式
非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:
(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
(三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。
(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
(六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。
(七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
(八)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。
(九)以签订商品经销合同等形式进行非法集资。
(十)利用传销或秘密串联的形式非法集资。
(十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
(十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

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