首页 > 法律咨询 > 河北法律咨询 > 廊坊法律咨询 > 廊坊债务债权法律咨询 > 一般来说违法发放贷款罪立案标准是什么呢?

一般来说违法发放贷款罪立案标准是什么呢?

何** 河北-廊坊 债务债权咨询 2017.11.02 13:55:32 1536人阅读

我一个朋友涉嫌违法放贷款罪,不知道立案标准是什么,所以我想要了解一下违法发放贷款罪立案标准是什么?

其他人都在看:
廊坊律师 债权债务律师 廊坊债权债务律师 更多律师>
咨询我

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  
1.个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
2.单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。
  刑法第186条第2款、第3款规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上100万元以下罚金;造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  构成本罪,必须达到“造成重大损失”的标准。由于这类犯罪与违法向关系人发放贷款罪相比,行为人的主观恶性和客观危害要相对小一些,因此,构成犯罪的数额要求相应高一些。
  本罪立案标准的第1项规定,“个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的”,应当立案追究。
  所谓违法发放贷款,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,严重不负责任或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款的行为。
  本罪立案标准的第2项规定,“单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的”,应当立案追究。
以上就是违法发放贷款罪立案标准,希望能够帮到你。

2017-11-02 13:57:32 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多债权债务资讯

微信扫一扫