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你好,现在个人账号当日单笔的现金交易的多大算大额交易

刘** 江西-抚州 其他咨询 2020.09.26 16:43:55 1386人阅读

你好,现在个人账号当日单笔的现金交易的多大算大额交易

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中国人民银行已发布并实施的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,已引入了这一制度。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准,以人民币为例,以下三种情形下属于人民币大额交易:法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付;金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

2020-09-26 16:45:55 回复

没有销账可能是这三种情况:
1.自始至终都被骗了
有过这种案例,一些非法份子通过灰色渠道知道了借款人的信息,去诈骗,根本不是贷款平台工作人员。
2.催收人员昧下还款金额
有些不正规的催收人员自己都负债累累,欠债人把还款金额转到了催收人员的账户,催收昧着职业道德自己“享用”了。大家发现没销账的时候赶紧联系平台客服,把还款记录和聊天记录等证据发给客服看,看平台怎么解决。一般来说贷款平台都很厌恶这种员工的,遇到了绝对会严肃处理,并给欠债人销账。
3.平台潜规则如此
如果跟客服说了完全没用,那可能这种暗箱操作不止一次了,甚至是平台默认的。这时候可以进行投诉维权。互联网有专门的投诉举报平台,还可以去互联网金融协会打电话举报。现在对这块管得很严的,暴力催收都被整改了不少。

您好,您这个情况,是否当事人家属?是否已经收到了拘留通知书?通知书涉嫌的罪名是什么?什么时候发生的事情,哪天抓获的?正常情况,刑事拘留37天,在这个过程当中,公安会向检察院申请逮捕,如果逮捕通过的话,那么就会一直延长羁押,直到判决出来,您目前情况建议尽快会见,而且目前属于公安的侦查阶段,除了律师之外,任何人都不可以见面的,这种情况可以让律师会见到当事人了解清楚全面的情况之后,分析案情,看是否可以争取无罪或取保候审,然后评估可能下一步涉及的风险及后果,研究法律的对策解决方案,全面的争取最大的权益。

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