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  • 赤峰经济犯罪辩护律师-张丽红律师
    内蒙古松洲律师事务所 内蒙古赤峰市松山区振兴大街水上公园金达大厦四楼
    5.0

    来自83人评价

    帮助人数:4330
    #律师标签:有团队,办过大案,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    158-4969-7411
    更多> #律师简介:张丽红律师毕业于南开大学法学院,2011年通过国家司法考试,现执业于内蒙古松洲律师事务所。自2013年律师执业以来,从业近十余年,办理大量民事、刑事案件,法律功底扎实,具有丰富的司法实践经验。擅长领域:债权债务、合同纠纷、刑事辩护、婚姻家庭、交通事故、土地纠纷、损害赔偿、侵权纠纷,劳动纠纷等多个领域。
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  • 赤峰经济犯罪辩护律师-柳湘渟律师
    内蒙古源生律师事务所 赤峰市万达广场c区6号楼7楼
    4.7

    来自28人评价

    帮助人数:492
    #律师标签:办过大案,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    136-6486-0967
    更多> #律师简介:本人法学专业本科毕业,从事律师工作近7年,主要办理交保险合同案件、交通事故案件、合同纠纷、婚姻家庭等民事案件及刑事辩护业务。办案风格认真严谨、专业高效,赢得了当事人的一致好评。办案理念:受人之托,忠人之事,法律虽然是冰冷的,但要当事人感受到有温度的法律服务。
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  • 赤峰经济犯罪辩护律师-张英杰律师
    内蒙古大川律师事务所 金帝大厦
    5.0

    来自43人评价

    帮助人数:600
    #律师标签:有团队,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    189-4767-0707
    更多> #律师简介:毕业于内蒙古大学法学院,硕士研究生,党员。夯实的专业基础,逻辑思维缜密,对待案件负责。擅长刑事辩护、交通事故赔偿、保险类纠纷、工伤赔偿、劳动仲裁、婚姻家庭、继承、合同纠纷、侵权赔偿得类型案件。
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  • 洗钱罪指明知违法所得来源,故意通过金融机构投资等方式掩盖其来源与性质。自然人触犯此罪,没收违法所得及收益,处五年以下徒刑或拘役,罚金百分之五至二十;情节严重者,处五年以上十年以下徒刑,罚金同前。不知情者不构成此罪。 #刑事辩护 957次阅读
  • 洗钱罪构成要件包括:16岁以上个人或法人实施;侵犯金融、经济管理秩序;主观故意;明知违法所得及其收益,提供资金账户、转换财产形式、协助转移资金或汇往境外,或掩饰、隐瞒其来源和性质。 #刑事辩护 1382次阅读
  • 洗钱行为涉及金额20万元,可判五年以下有期徒刑。情节严重者,刑期可达五至十年,并缴纳洗钱额5%至20%罚金。洗钱罪涵盖掩饰、隐瞒各类犯罪所得及其收益来源与性质的行为,如提供资金账户、转换财产形式、转移资金等。 #刑事辩护 890次阅读
  • 洗钱罪涉及隐蔽、遮盖非法所得及其收益来源,主要关联于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪。行为人通过资金账户提供、跨境资产转移等手段,或其他方式掩饰、遮盖犯罪所得来源,均可能触犯洗钱罪法律规定。 #刑事辩护 994次阅读
  • 洗钱罪主要针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等非法犯罪所得收益。犯罪形式包括:提供资金账户、转换财产形式、转移资金、境外汇款及掩盖、隐瞒犯罪所得来源。这些行为严重扰乱金融秩序,需严厉打击。 #刑事辩护 1423次阅读
  • 洗钱罪的上游犯罪包括七大类:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金额较大的金融诈骗犯罪。这些行为均受到法律的严格制裁。 #刑事辩护 1050次阅读
  • 中国银行保险监督管理委员会负责监管涉嫌洗钱行为。对毒品、黑社会、恐怖及走私犯罪所得,掩盖或隐匿其来源和性质的,须没收全部非法收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,罚金比例在洗钱额的5%至20%。 #刑事辩护 1483次阅读
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