涉案近20万且获利4000元，为何还能争取到缓刑？

代理方向：代理被告人万X，为其进行无罪或罪轻辩护。

案情内容

2022年10月9日，周口市XX的被害人刘X报案称网上被诈骗，其中一笔10000元转入万X名下银行卡。经侦查，2022年10月以来，万X明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金，按指示提供本人及亲属共5张银行卡用于转账、取现，还利用抖音、京东账户协助资金流转。涉案资金转入203420元，转出158937元，取现123200元，查实犯罪资金90955元，万X获利4000元。公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对万X立案侦查，案件移送检察院审查批捕。

若被逮捕并最终定罪，万X将面临较长刑期，失去自由，家庭和生活也会受到严重影响。

律师策略

接受委托后，律师第一时间会见万X，迅速制定分阶段辩护策略。

一是确认万X在共同犯罪中系从犯，且为初犯、偶犯，无前科，明确其在案件中的地位和情节。

二是动员家属主动退赔8000元，并劝导万X认罪认罚，为从宽处理创造条件。

三是在审查批捕阶段，向承办检察官提交《不予批捕法律意见书》；在审查起诉阶段，提交《建议适用缓刑法律意见书》，从不同阶段阐述万X符合从宽处理的理由。

庭审交锋/关键抗辩

审查批捕阶段，检察机关认为万X涉案金额较大，有逮捕必要。律师回应称，万X系从犯，主动退赔且认罪认罚，社会危险性较低，不符合逮捕条件。

审查起诉阶段，检察机关对缓刑建议有所疑虑。律师强调万X初犯、从犯、退赃、认罪认罚等情节，认为符合缓刑适用条件。律师指出：“万X在案件中作用较小，且积极悔罪，适用缓刑不致再危害社会。”

案件结果

检察机关采纳律师不予批捕意见，作出不予批捕决定，公安机关对万X变更强制措施为取保候审。审查起诉阶段，检察机关采纳律师缓刑建议，提出“有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元”的量刑建议。法院审理后，全面采纳该量刑建议。本案取得缓刑判决结果，为当事人保住自由，减少了对其生活和家庭的影响。

律师总结/本案意义

本案在涉案资金流转频繁、当事人获利且涉共同犯罪的不利条件下，凭借律师精准把握案件情节、积极促成量刑情节以及分阶段提交专业法律意见的能力，最终为当事人争取到缓刑判决，充分展现了在涉银行卡类犯罪案件领域的专业能力与实战水平。