案例一:张XX掩饰、隐瞒犯罪所得罪案
本案由河南溵川律师事务所付文杰律师代理。付文杰律师毕业于郑州大学法学院,现任河南溵川律师事务所副主任。自2021年执业以来,积累了丰富的法律实务经验,擅长刑事辩护等领域。
2025年,张XX因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被起诉。原来,XXXX年张XX与“阿X”在柬埔寨赌场做“叠码仔”时相识,“阿X”向其大量借款。2025年“阿X”要还钱,因张XX不敢收境外转款,“阿X”表示通过地下钱庄用无卡现金存款方式转款。张XX未自行接收,而是将转款用于归还公司猪肉款,并提供了公司出纳翁X的银行账户。“阿X”转入的款项中有部分是商水县居民李XX、张XX、胡某某的被诈骗资金。案发后,张XX退赔被害人李XX经济损失并取得谅解。
付文杰律师提出,张XX在共同犯罪中起次要作用,且具有坦白、积极退赃并获得部分被害人谅解的情节。法院最终认定张XX构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,但考虑到他自愿认罪认罚,积极赔偿部分被害人经济损失并取得谅解,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元。
案例二:林X对非国家工作人员行贿罪案
同样是付文杰律师代理的案件。2011年底,林X丈夫王X与他人签订针剂销售代理协议,为提升针剂使用量,王X与方X共谋从药品回款中提取促销费给予相关人员。林X参与了促销费的分送,经司法会计鉴定,林X等人向十一家卫生院相关人员支付促销费共计三百余万元,王X、林X从中非法获利四百余万元。
公诉机关认为林X伙同他人,在药品销售中为谋取竞争优势,给予相关医务人员财物,数额巨大,应以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任,且林X在共同犯罪中起次要作用,系从犯。林X认罪认罚。付文杰律师为其积极辩护,法院将依据相关法律和具体情节进行判决。
法律干货
1.谨慎资金往来:在涉及资金接收和转账时,要清楚资金来源,避免接收不明来源的款项,否则可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2.积极争取从轻情节:如果不幸卷入刑事案件,要积极配合调查,如实坦白,主动退赃退赔,争取被害人谅解,这些都可能成为从轻处罚的情节。
3.合法经营:在商业活动中,要遵守法律法规,不能为了谋取竞争优势而行贿,否则将面临法律制裁。
结语
通过这两起刑事案件,我们看到法律的公正和威严。在面对法律问题时,要保持冷静,积极寻求法律帮助。付文杰律师执业多年,在河南溵川律师事务所为当事人提供专业法律服务,律所位于周口市商水县丘生路与东环路交叉路口往东约50米(河南商水三中北侧)。希望大家都能增强法律意识,远离法律风险。
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