诈骗罪是否是洗钱罪的上游犯罪

一、诈骗罪是否是洗钱罪的上游犯罪

诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。

诈骗罪属于金融诈骗犯罪的范畴，其犯罪所得及收益可成为洗钱罪的对象。若行为人实施了诈骗罪后，又实施了掩饰、隐瞒该诈骗所得及其收益的来源和性质的行为，就同时构成了诈骗罪和洗钱罪，应数罪并罚。

二、诈骗罪作为洗钱罪上游犯罪的判定依据是啥

诈骗罪作为洗钱罪上游犯罪，判定需从两方面考量。

首先是诈骗罪的认定。依据《刑法》，诈骗罪指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。要认定诈骗罪，需存在欺诈行为，使被害人产生错误认识并基于此处分财产，行为人或第三人获取财产且被害人遭受财产损失。

其次是洗钱行为与诈骗罪的关联。当行为人针对诈骗犯罪所得及其产生的收益，实施提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等掩饰、隐瞒其来源和性质的行为时，就可能构成洗钱罪。洗钱罪意在切断犯罪所得与上游犯罪的联系，若行为符合洗钱罪构成要件且上游为诈骗犯罪，就构成以诈骗罪为上游犯罪的洗钱罪。

三、诈骗罪上游犯罪认定中包含洗钱罪吗

诈骗罪上游犯罪不包含洗钱罪，洗钱罪存在上游犯罪，而诈骗罪可作为洗钱罪的上游犯罪之一。

依据《刑法》规定，洗钱罪的上游犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。诈骗罪属于金融诈骗犯罪的一种，所以诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪。当行为人实施诈骗犯罪获取非法所得后，若有人为其掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质，就可能构成洗钱罪。但洗钱罪本身不会作为其他犯罪（如诈骗罪）的上游犯罪存在。

当探讨诈骗罪是否是洗钱罪的上游犯罪时，我们知道诈骗罪若实施成功，犯罪分子获取的非法资金往往需要通过各种手段进行掩饰、隐瞒其来源和性质，这就很可能涉及到洗钱行为。洗钱罪的上游犯罪通常包括多种经济犯罪，诈骗罪正是其中之一。一旦涉及诈骗罪相关的洗钱问题，情况会变得相当复杂。比如司法机关在认定过程中会严格审查资金流向等证据。若你对诈骗罪与洗钱罪之间的关联、此类案件的司法认定标准等还有疑问，别错过获取专业解答的机会，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细剖析。