融资诈骗罪具备的条件有哪些

一、融资诈骗罪具备的条件有哪些

1.一般来说，谁都有可能犯融资诈骗罪，个人或者单位都能成为主体。

2.心里得是故意的，并且特别想把融来的钱占为己有。

3.它会损害国家正常的金融管理秩序，还有公私财产的所有权呢。

4.从行为上看，就是用骗人的办法去集钱，得集到一定数量才算是数额较大。像个人集了10万以上，单位集了50万以上，就差不多啦。虚构些投资项目呀、经济效益啥的，骗别人信任拿他们钱，这就是“诈骗方法”。

二、认定融资诈骗罪的关键证据有哪些

认定集资诈骗罪的关键证据主要有以下几类：

证明虚构事实或隐瞒真相的证据：包括集资者虚构项目、夸大回报等欺骗手段的相关材料，如虚假的项目可行性报告、宣传资料、对资金用途的虚假说明等。

证明非法占有目的的证据：资金未用于约定用途而挥霍、携款潜逃、用于违法犯罪活动等的相关证据，比如财务账目、银行交易记录、证人证言等。

证明诈骗行为的证据：体现集资诈骗行为过程的证据，如集资的合同、协议、借条，以及集资者与被害人之间的沟通记录，像聊天记录、电话录音等。

证明资金流向的证据：银行转账记录、资金流水账单等，以明确资金的来源和去向，判断是否存在非法占有。

三、认定融资诈骗罪需考量哪些关键证据

认定集资诈骗罪关键证据可从主客观两方面考量。

客观方面，需证明诈骗行为和骗取资金数额。证明诈骗行为，要有集资宣传资料、合同协议等书证，证明行为人虚构事实、隐瞒真相，如虚构项目、伪造证明文件；银行转账记录、资金流向凭证等，证实资金的收取和去向，明确诈骗数额。此外，被害人陈述、证人证言可补充证实集资过程和被骗情况。

主观方面，需证明非法占有目的。行为人资金使用情况是重要证据，若肆意挥霍、用于违法犯罪活动等，可证明有非法占有目的，相关财务报表、审计报告可作证据；还有履约能力证据，如资产负债表、业务经营资料，若明知无履约能力仍大量骗取资金，也能佐证非法占有目的。

当探讨融资诈骗罪具备的条件有哪些时，我们深入了解了相关法律要点。而在此基础上，类似的金融犯罪还有一些值得关注的方面。比如与集资诈骗罪的界限，它们在行为表现、主观故意等方面存在差异。另外，融资诈骗后的追赃挽损程序也很关键，这关系到受害者的权益能否得到最大程度的保障。如果你对融资诈骗罪具备的条件仍有更多疑问，或者想进一步了解其相关联的法律问题，不要错过网页底部的“立即咨询”按钮。点击它，专业法律人士将为你提供更详尽、准确的解答，帮你拨开法律迷雾，明晰自身权益与责任。