徐州
提问
18万律师在线解答
涉及“帮信罪”的涉案资金可能依法被没收，并可能伴随刑事罚金。违法所得将被查封、扣押，并需退还受害者。此罪严重危害社会公共安全和经济秩序，法院将根据犯罪情节判处相应有期徒刑或拘役，情节严重者可能并处或单处罚金。
洗钱罪的立案标准是：行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的特定行为。这些行为构成洗钱罪，将受到法律制裁。
洗钱犯罪的量刑标准因案件大小而异。小额案件可处五年以下徒刑或拘役，并处罚金；情节严重者则面临五至十年有期徒刑及罚金。单位犯罪的，需处以罚金，并对相关责任人员依法给予刑事处罚。洗钱犯罪旨在掩盖非法所得的来源和性质，常通过多种手段进行掩饰、隐瞒。
犯单位受贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。
本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
64″
54″
24″
知恒（上海）律师事务所
知恒（上海）律师事务所骆文龙律师团队聚集了一批擅长刑事辩护、刑事合规以及合同纠纷、房产纠纷等民商事案件的精英律师，致力于为客户提供专业、高效、精准的法律服务。团队主任骆文龙律师执业以来，一直深耕刑事辩护、刑事合规领域，办理过大量的经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪以及网络犯罪案件，并为多家公司企业提供刑事合规、刑事控告和反舞弊专项法律服务。
咨询该律师
1293人阅读
若雇佣方业务整合或拆解，劳动合同主体可调整。原因主要有两方面：企业内部合并、分立；雇主调派员工至关联企业或子公司。针对劳动合同主体变动，权益和责任承袭需遵循不同操作流程。
1046人阅读
物业管理企业提供服务时，必须遵守《中华人民共和国价格法》等相关法律法规，严格执行明码标价制度，公开、公正、平等地公布服务项目和收费标准。禁止违反国家价格法律法规的行为。
1946人阅读
公安机关经济犯罪案件立案后，一般调查周期不超过两个月。案情复杂可经上级检察院批准延长一个月，若可能判十年以上有期徒刑，可再延长两个月。因此，最长调查周期为五个月。
1905人阅读
在处理民事纠纷时，若当事人故意拒绝执行生效判决或销毁证据，干扰公正审判，或采用暴力、恐吓、贿赂等手段阻止证人提供真实证言，指使他人提供虚假证词，一旦构成犯罪，将追究刑事责任。司法拘留为惩罚措施，刑事拘留为法律手段。
