进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:使用伪造的信用卡进行诈骗活动,数额在5000元以上的;所谓“使用”。是指以非法占有他人财物为目的,利用伪造的信用卡,骗取......
1、个人受贿数额在10万元以上的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产;2、个人受贿数额在5万元以上不满10万元的,处......
知恒(上海)律师事务所
知恒(上海)律师事务所骆文龙律师团队聚集了一批擅长刑事辩护、刑事合规以及合同纠纷、房产纠纷等民商事案件的精英律师,致力于为客户提供专业、高效、精准的法律服务。团队主任骆文龙律师执业以来,一直深耕刑事辩护、刑事合规领域,办理过大量的经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪以及网络犯罪案件,并为多家公司企业提供刑事合规、刑事控告和反舞弊专项法律服务。
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因嫖娼被拘留但不构成刑事犯罪,仍可申请无犯罪记录证明。但需注意,治安调解协议、不予处罚决定、警告、没收违法所得、暂扣或吊销许可证、交通违法罚款以及传唤、拘留审查等行政性措施,均不在证明范围内。嫖娼属治安案件,按《中华人民共和国治安管理处罚法》处理,包括拘留和罚款等。
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利用银行账户清洗非法所得可能触犯洗钱罪。洗钱罪涉及明知来源于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等犯罪所得,通过银行账户等方式掩盖、隐瞒其真实来源和性质的违法行为。
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滥用职员身份谋取私利可能触犯职务侵犯罪或贪污罪,涉及“利用职务上的便利”。这包括利用职权和与职务关联的便利条件。职权指岗位权力,而与职责关联的便利则是利用自身地位或他人职务带来的便利。
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刑法规定,私自进行金属炼制活动属非法行为。出土且无人认领的金银财宝归国家所有,违反者将受中国人民银行或工商行政管理机构处罚。若涉及非法开采金银矿藏,根据情节严重程度,可判非法采矿罪,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;情节特别严重者,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。