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第一次洗钱几百万怎么处罚

时间:2025.07.29 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1277人
律师解析:
1.洗钱指掩盖毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪所得及收益来源和性质的行为。
2.初次洗钱几百万,处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金
金额几百万通常属情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.法院量刑时会综合考量犯罪情节、嫌疑人是否自首立功、坦白,以及是否积极退赃退赔等情况。

案情回顾:

小许为谋取非法利益,明知小胡的资金是金融诈骗犯罪所得,仍帮助其进行洗钱活动,第一次洗钱金额就高达数百万。警方接到举报后展开调查,将小许抓获归案。小许到案后,如实交代了自己的犯罪行为

案情分析:

1、小许的行为符合《中华人民共和国刑法》中洗钱罪的构成要件,其为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得的来源和性质,实施了洗钱行为。且洗钱金额几百万,一般可认定为情节严重,通常应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、法院在量刑时,会综合考虑小许的犯罪情节,同时鉴于小许到案后如实交代犯罪行为,具有坦白情节,在量刑时会将此因素纳入考量。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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