律师解析:
1.把银行卡
借给他人用于洗钱19万,可能构成洗钱罪。
根据相关法律,为掩饰、隐瞒
犯罪所得及其收益来源和性质而提供资金账户等行为属于洗钱。
2.一般情形下,处五年以下
有期徒刑或者
拘役,并处或单
处罚金。
3.若
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金。
具体
量刑会综合考虑
犯罪情节、悔罪表现等因素。
案情回顾:小许将自己的银行卡借给小胡使用,小胡利用该银行卡进行洗钱活动,共计洗了19万元。小许起初称并不知晓小胡借卡用于洗钱,以为只是普通资金流转。而警方调查发现小胡在借卡时曾暗示可能有一些“特殊资金往来”,小许对此并未深究。小许是否构成犯罪及应如何量刑成为争议点。
案情分析:1、根据相关法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而提供资金账户等协助进行洗钱的行为构成洗钱罪。本案中小胡利用小许的银行卡进行洗钱,小胡构成洗钱罪无疑。
2、对于小许,虽然其称不知晓用于洗钱,但小胡曾暗示有“特殊资金往来”,其未深究仍提供银行卡,可能被认定主观上存在一定的
间接故意,可能构成洗钱罪的
共犯。不过,洗钱数额19万在量刑时属于情节考量因素,会综合全案具体情况确定小许最终的量刑。
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