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2025定合同诈骗罪要哪些证据

时间:2025.07.26 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:863人
律师解析:
认定合同诈骗罪需要以下几类证据
主体身份证据,像身份证、营业执照,用以证明嫌疑人达到刑事责任年龄且有能力担责。
合同相关证据,包括书面或电子合同,证明双方有合同关系,且该合同是诈骗载体。
诈骗行为证据,如虚假身份、履约能力相关证明,像伪造资质、产权证明等。
被害人损失证据,如转账、交易凭证,确定被害人经济损失
主观故意证据,如聊天记录、通话录音,证明嫌疑人有非法占有目的。
证据需形成完整链,排除合理怀疑

案情回顾:

小朱与小丽签订了一份电子合同,约定进行货物交易。在交易过程中,小朱使用伪造的资质证明,虚构自己的履约能力,让小丽相信其有能力交付货物。小丽依约转账付款后,小朱并未交付货物且失联。小丽报警,警方介入调查,发现小朱可能涉嫌合同诈骗。双方争议焦点在于是否能认定小朱构成合同诈骗罪。

案情分析:

1、从主体身份来看,若能获取小朱的身份证等证明其达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的证据,符合合同诈骗罪的主体要求。
2、电子合同可证明双方存在合同关系,该合同是实施诈骗的载体。
3、伪造的资质证明属于证明诈骗行为的证据,能证明小朱虚构事实。
4、小丽的转账记录可作为证明其损失的证据,确定其经济损失。
5、若能获取小朱的聊天记录、通话录音等证明其以非法占有为目的的主观故意证据,且所有证据形成完整证据链,达到排除合理怀疑标准,即可认定小朱构成合同诈骗罪。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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