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利用银行卡为别人洗钱判几年

时间:2025.07.25 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1195人
律师解析:
1.用银行卡帮人洗钱涉嫌洗钱罪。
犯此罪,一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
2.情节是否严重,主要看洗钱数额、后果等。
像洗钱数额大、多次洗钱、为犯罪集团洗钱等,通常算情节严重。
3.若洗钱时还有其他犯罪行为,可能数罪并罚
量刑要结合具体案件判断,涉此类案件,建议及时找律师帮忙。

案情回顾:

小朱为获取高额报酬,将自己的银行卡提供给小胡使用。小胡利用该银行卡为犯罪集团进行洗钱活动,小朱起初并不知晓,但后来发现资金往来异常却未阻止。警方在调查犯罪集团时,发现了小朱银行卡的洗钱行为并将其抓获。小朱辩称自己起初不知情不应担责,而警方认为其后续知晓情况仍不阻止构成犯罪。

案情分析:

1、小朱将银行卡提供给他人使用,且在发现异常后未阻止,其行为符合利用银行卡为他人洗钱的情形,涉嫌洗钱罪。
2、因小朱的银行卡被用于为犯罪集团洗钱,属于情节严重的情形,按照法律规定,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3、若小朱在洗钱过程中还有其他犯罪行为,则可能会面临数罪并罚。在这种情况下,建议小朱及时委托律师提供专业法律帮助。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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