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涉嫌非法集资诈骗超过500万怎么定罪

时间:2025.07.25 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1072人
律师解析:
1.非法集资诈骗超500万属于数额特别巨大,若以非法占有为目的非法集资,数额特别巨大或情节严重的,会判十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会处以罚金没收财产
2.司法认定此罪时,要看有无非法占有目的和诈骗手段
前者结合资金用途、返还能力判断,后者包括虚构事实等让他人投资。
3.涉案人员有自首立功、退赃等情节,可从轻或减轻处罚,具体量刑由法院综合判定。

案情回顾:

小朱以投资优质项目为由,向众多亲友和社会公众宣传能获得高额回报,吸引他们投入资金。在短短几个月内,小朱非法集资超过500万元。然而,这些资金并未投入所谓的项目,而是被小朱挥霍。投资者发现后报警,小朱被警方抓获。小朱到案后,主动交代犯罪事实,还提供了其他犯罪线索,并且退还了部分赃款。

案情分析:

1、小朱以投资优质项目获高额回报为诱饵,吸引公众投入资金,资金却被挥霍,其行为符合以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资且数额特别巨大,构成非法集资诈骗罪。根据法律规定,应处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
2、小朱有自首情节,主动交代犯罪事实;还有立功表现,提供其他犯罪线索;且退还了部分赃款,具有退赃退赔情节。这些情节可使法院在量刑时对其从轻或减轻处罚。最终量刑将由法院根据案件事实、证据和法律规定综合判定。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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