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2025建筑单位犯金融诈骗罪怎么惩处

时间:2025.07.13 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1089人
律师解析:
1.建筑单位犯金融诈骗罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员按相应罪名规定处罚。
2.不同金融诈骗罪名量刑有别。
集资诈骗罪,数额较大,处三年至七年有期徒刑并处罚金
数额巨大情节严重,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会有罚金或没收财产
3.贷款诈骗罪主体仅限自然人,单位实施此行为以合同诈骗罪定罪。
数额较大,处三年以下有期徒刑或拘役,有罚金;
数额巨大或情节严重,处三年至十年有期徒刑并处罚金。
量刑依犯罪事实和情节判定。

案情回顾:

小许所在的建筑单位为获取资金,实施金融诈骗行为。在集资过程中,该单位以虚假项目吸引公众投资,涉及金额较大。同时,单位还尝试进行贷款诈骗。在被司法机关调查后,其犯罪行为被揭露,关于如何对该单位及相关人员进行定罪量刑产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,单位犯金融诈骗相关犯罪,应对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相应罪名的规定处罚。该建筑单位实施集资诈骗,数额较大,对单位应判处罚金,对直接负责人员应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
2、由于贷款诈骗罪犯罪主体仅限自然人,单位实施贷款诈骗的,应以合同诈骗罪定罪处罚。对于该建筑单位的贷款诈骗行为,若数额较大,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若数额巨大或有其他严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑要结合犯罪事实、情节等综合判定。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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