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帮忙洗钱不知情的情况下算涉案人员吗

时间:2025.07.01 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1214人
律师解析:
1.不知情下帮忙洗钱,通常不算涉案人员。
洗钱罪需主观故意,若确实不知情,缺犯罪故意要件,不构成此罪。
2.司法认定“知情”不只看当事人说法,会综合客观情况判断。
若有证据表明应当知情却因重大过失没察觉,认定会不同。
3.若卷入这类事件,要积极配合调查,提供证明自己不知情的证据。

案情回顾:

小朱受朋友小李委托,帮忙处理一笔资金转账事务。小李称这笔钱是正常生意往来款项。小朱未多想便帮忙完成转账。后警方调查发现这笔资金是犯罪所得,小李涉嫌洗钱犯罪。小朱被警方列为调查对象,小朱坚称自己并不知晓资金来源违法,而警方需判定小朱是否属于涉案人员。

案情分析:

1、从法律规定看,洗钱罪的主观方面需为故意,小朱若确实不知情,缺乏犯罪故意这一构成要件,不构成洗钱罪,一般不算涉案人员。
2、在司法实践中,“知情”不能仅依据小朱陈述判断,司法机关会综合各种客观情况认定。若有证据显示小朱应当知情却因重大过失而未察觉,可能会有不同认定。若小朱被卷入此事件,应积极配合调查,提供能证明自己不知情的证据。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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