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非法集资诈骗有哪些立案都需要什么条件

时间:2025.06.29 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1350人
律师解析:
1.非法集资诈骗一般指集资诈骗罪。
个人集资诈骗数额达10万元以上,单位达50万元以上,会被立案追诉
2.集资诈骗罪是以非法占有为目的非法集资
比如集资后不用于生产经营,或与筹资规模不成比例致款项无法返还;
肆意挥霍款项;
携款逃匿等都算。
3.若达到数额标准,还有证据证明存在诈骗集资行为,公安机关就会立案侦查

案情回顾:

小许以投资项目为由向多人非法集资。他承诺高额回报,吸引了众多投资者参与,共筹集资金15万元。然而,集资后小许并未将资金用于生产经营活动,而是肆意挥霍。投资者发现后要求小许返还资金,小许却拒不归还,投资者遂报警

案情分析:

1、小许个人集资诈骗数额达到15万元,已超过个人集资诈骗10万元以上的立案追诉标准
2、小许集资后不用于生产经营活动,而是肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还,符合认定“以非法占有为目的”的情形。因此,公安机关应予以立案侦查。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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