首页 > 法律咨询 > 河南法律咨询 > 驻马店法律咨询 > 驻马店金融诈骗辩护法律咨询 > 非法集资诈骗罪立案条件是什么

非法集资诈骗罪立案条件是什么

何** 河南-驻马店 金融诈骗辩护咨询 2026.01.01 13:49:27 432人阅读

非法集资诈骗罪立案条件是什么

其他人都在看:
驻马店律师 刑事辩护律师 驻马店刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

(一)若发现可能的非法集资诈骗情况,可先收集相关证据,如集资宣传资料、转账记录、聊天记录等,以便后续报案使用。
(二)一旦发现个人集资诈骗数额达10万元以上或单位集资诈骗数额达50万元以上,且存在未经批准吸收资金、公开宣传并承诺回报等行为,应及时向公安机关报案。
(三)若情况不符合非法集资诈骗罪立案条件,但怀疑存在其他违法违规行为,可向相关监管部门如金融监管机构等反映情况。

法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”。以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法规定,以集资诈骗罪定罪处罚。

2026-01-01 18:12:01 回复
咨询我

非法集资诈骗罪立案条件:
个人集资诈骗数额达10万以上。个人诈骗危害相对小,此标准较合理。

单位集资诈骗数额达50万以上。单位诈骗数额大、影响广,立案标准相应提高。

实施非法集资行为,未经批准或借合法形式吸资,公开宣传承诺回报,向公众吸资。不符条件或不构此罪,但可能涉其他违法。

2026-01-01 17:53:18 回复
咨询我

结论:
个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上,且实施非法集资行为(未经批准或借合法经营吸收资金,公开宣传并承诺回报,向不特定对象吸收资金)可立案,不符合条件虽可能不构成此罪,但仍可能涉其他违法违规。
法律解析:
根据相关法律规定,非法集资诈骗罪立案区分个人和单位。个人集资诈骗危害相对小,数额10万元以上可立案;单位集资诈骗因数额大、影响广,立案标准为50万元以上。同时需实施非法集资行为,包括未经批准或借合法经营吸收资金,通过多种途径公开宣传,承诺回报并向不特定对象吸收资金。若不满足上述立案条件,虽不构成非法集资诈骗罪,但可能违反其他法律法规。如果遇到涉及集资相关的法律问题,不确定是否构成犯罪或涉及其他违法违规,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2026-01-01 17:29:44 回复
咨询我

非法集资诈骗罪的立案需满足一定条件。个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上,且实施非法集资行为,即未经批准或借合法经营形式吸收资金,通过多种途径公开宣传,承诺一定期限内还本付息或给付回报,向不特定对象吸收资金。

为避免非法集资诈骗,公众要增强风险意识和法律意识,谨慎对待高收益承诺,对集资活动保持警惕。相关部门应加强监管和宣传教育,提高公众识别非法集资的能力,加大对非法集资行为的打击力度,维护金融秩序和社会稳定。

2026-01-01 16:01:53 回复
咨询我

法律分析:
(1)非法集资诈骗罪立案区分个人和单位标准。个人集资诈骗数额达10万元以上予以立案,因个人犯罪社会危害性相对小,此标准合理。
(2)单位集资诈骗数额在50万元以上立案。单位作为组织,集资诈骗数额大、影响广,所以立案标准更高。
(3)除数额标准,还需实施非法集资行为,如未经批准或借合法经营形式吸收资金,通过多种途径公开宣传,承诺回报向不特定对象吸收资金。不符合立案条件虽不构成此罪,也可能涉及其他违法违规。

提醒:
参与集资活动要谨慎,注意识别非法集资诈骗。若涉及集资数额较大或有集资行为存疑,建议咨询以进一步分析。

2026-01-01 14:28:59 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 个人集资诈骗罪的立案条件有哪些

    专业解答个人集资诈骗罪的立案标准有哪些条件需满足集资诈骗罪的立案标准主要包括以下四个方面:1. 个人实施集资诈骗行为,涉案金额达到人民币十万元或以上;2. 单位实施集资诈骗行为,涉案金额达到人民币五十万元或以上,并且还存在携款潜逃、恶意挥霍集资款等情节恶劣的情况,造成集资款无法追回;3. 在使用集资款从事违法犯罪活动过程中,导致集资款无法追回;4. 存在其他欺诈行为,且拒绝归还集资款或者导致集资款无法追回。

    2024.10.20 1712阅读
  • 集资诈骗罪的立案条件包括什么

    专业解答集资诈骗罪的法律立案标准包括哪些条件关于集资诈骗罪的确立标准如下:第一,个人层面的集资诈骗行为中,金额需达到人民币10万元或以上;第二,在单位的集资诈骗行为中,所涉及的金额要达到人民币50万元或以上。集资诈骗犯罪,系指行为人出于非法占有之目的,采取非法手段来进行非法集资活动,扰乱国家正常金融管理秩序,侵害公共和私人财产权益,且涉案金额较大的违法行为。

    2024.10.19 1375阅读
  • 非法集资诈骗罪成立的条件有几个

    专业解答非法集资诈骗罪的诠释及构成要件在构建集资诈骗罪时必须满足如下几个必要的条件:首先,其犯罪客体为出资人的财产所有权与国家对金融活动的有序管理秩序;其次,从犯罪客观角度来看,行为人需实施以诈骗手段进行非法集资且数额较大的行动;此外,犯罪主体可以为年满16周岁、具备刑事责任能力的任何自然人均可,同时也包括了能够成为此罪主体的单位;最后,从犯罪主观层面看,集资诈骗罪必须是出于故意,并且要有非法侵占出资人财产的明确意图。

    2024.10.19 1534阅读
  • 非法集资罪的立案判几年

    专业解答非法集资罪的立案及判刑标准以明知或应知其为非法占有之意图,采用欺骗手段以非法方式集资,所涉金额达到较大程度者,将被判处三至七年有期徒刑,并处以罚金惩罚;若涉及金额极为巨大或存在其它严重情节,则将面临七年以上有期徒刑或无期徒刑,同时需要缴纳罚金或者接受财产没收等刑事制裁措施。

    2024.10.15 1884阅读
  • 非法集资要多少人才能立案侦查

    专业解答非法集资立案可不是单纯看人数的,需要综合考虑金额、受害者数量和经济损失等因素哦!简单来说,个人非法集资如果涉及超过30人受害,或者单位非法集资涉及超过150人受害,这才达到立案标准呢。但这只是个参考哦,实际决策还要全面评估各种数据呢!

    2024.10.12 1676阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫